1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
1.3. Место нахождения эмитента 115162 г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. Б
1.4. ОГРН эмитента 1027739039283
1.5. ИНН эмитента 7705380065
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05254-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1044
2. Содержание сообщения
Открытое акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" сообщает о проведении годового общего собрания акционеров:
форма проведения годового общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие);
дата проведения годового общего собрания акционеров – 24 июня 2015 года;
место проведения годового общего собрания акционеров – г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. Б, 3 подъезд, 5 этаж, офис ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»;
время проведения годового общего собрания акционеров – 15 часов 00 минут по московскому времени;
время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров – 14 часов 30 минут по московскому времени
почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования – г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. Б, 3 подъезд, 5 этаж, офис ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»;
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 02 июня 2015 года
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение Годового отчета Общества за 2014 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества.
4. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2014 года.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.
Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией (документами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, по адресу: г. Москва, ул. Шаболовка, дом 31, корп. Б, 3 подъезд, 5 этаж, офис ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», начиная с 02 июня 2015 года каждый рабочий день с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по московскому времени. При осуществлении указанного права акционерам необходимо иметь при себе паспорт, а представителям акционеров также доверенность, удостоверенную нотариусом или оформленную в соответствии с требованиями статьи 185 Гражданского кодекса РФ. Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее должна быть представлена доверенность, на основании которой она выдана.
3. Подпись
3.1. Наименование должности П..И.Прасс
уполномоченного лица эмитента (подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата “25” мая 2015 г.