1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский институт радиотехники"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ВНИИРТ"
1.3. Место нахождения эмитента: 105082 г. Москва, ул. Большая Почтовая, 22
1.4. ОГРН эмитента: 1027701015352
1.5. ИНН эмитента: 7701315700
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 07794-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/363364/
Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества.
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: Собрание
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", – должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
26 июня 2015 года
14 ч. 00 мин.
105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 22.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 12 ч. 00 мин.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): -
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 02.06.2015
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров: 1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Утверждение Положения о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества.
10. О внесении изменений в Устав Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С материалами для собрания акционеров можно ознакомиться с 22 мая 2015 г. в помещении Общества по адресу г. Москва, ул. Б. Почтовая, д. 22. и/или по требованию акционера, получить по почте заказным письмом.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор_____________Зайцев Владимир Егорович
3.2. Дата 25.05.2015