«Сведения о проведении общего собрания акционеров акционерного общества»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «ВБМ-групп»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ВБМ-групп»
1.3. Место нахождения эмитента 197110, г. Санкт-Петербург, ул. Барочная, д. 10, корп.1, литер А, оф.. 309
1.4. ОГРН эмитента 1077763881403
1.5. ИНН эмитента 7728642704
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55334-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23180
2. Содержание сообщения
2.1. форма проведения общего собрания: собрание акционеров в форме совместного присутствия;
2.2. дата проведения общего собрания: «30» июня 2015 года;
время проведения общего собрания акционеров: 13 часов 00 минут;
место проведения общего собрания акционеров: 197110, г. Санкт-Петербург, ул. Барочная, д. 10, корп.1, литер А, оф. 309
2.3. время начала регистрации участников собрания: 12 часов 00 минут;
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: «05» июня 2015г..
2.5. Повестка дня общего собрания:
1) Утверждение годового отчета за 2014 год, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках за 2014 год, заключение независимого аудитора.
2) Распределение прибыли и убытков по результатам 2014 года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов.
3) Утверждение аудитора Общества.
4) Избрание Совета директоров Общества.
5) Избрание ревизионной комиссии Общества.
2.6. Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания: С информацией и материалами, подлежащими предоставлению акционерам, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, вправе ознакомиться по адресу - 197110, г.Санкт-Петербург, ул. Барочная, д. 10, корп.1, литер А, оф. 309, начиная с «10» июня 2015. ежедневно по рабочим дням с 09.00 до 17.00.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «ВБМ-групп» Р.П. Янушанец
(подпись)
3.2. Дата « 26 » мая 20 15 г. М.П.