Сообщение
о проведении (созыве) общего собрания акционеров
акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Правдинское конструкторское бюро»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ПКБ»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Нижегородская область, г. Балахна, ул. Горького, д. 34
1.4. ОГРН эмитента 1025201419781
1.5. ИНН эмитента 5244012761
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11429-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-isclosure.ru/portal/company.aspx?id=16503
2. Содержание сообщения
2.1 Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие)
2.2 Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес:
дата – 24 июня 2015 г.;
место – РФ, Нижегородская область, г. Балахна, ул. Горького, д. 34;
время – 10 часов 00 минут;
почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования - 606408, Нижегородская область, г. Балахна, ул. Горького, д. 34.
2.3 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров:
8 часов 00 минут.
2.4 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «1» июня 2015 года.
2.5 Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
9. Утверждение Положения о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества, в новой редакции.
2.6 Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
информацию (материалы) предоставить для ознакомления акционерам не позднее, чем за 20 дней в помещении Общества по адресу: Нижегородская область, г. Балахна, ул. Горького, д. 34 или по требованию акционера направить по почте заказным письмом, или вручить нарочным под роспись.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.Г. Гурбич
(подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата “ 25 ” 05 20 15 г. М.П.