Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Электронная Москва"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Электронная Москва"

1.3. Место нахождения эмитента: 127051, Москва, Большой Сухаревский пер., д.11, стр.1, оф.6

1.4. ОГРН эмитента: 1027707013806

1.5. ИНН эмитента: 7707314029

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50024-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7707314029/

2. Содержание сообщения

1. Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование;

2. Дата, место, время проведения собрания: «25» июня 2014 года (четверг) в 10-00 часов по адресу: Москва, Б.Балканский пер., д.20, стр.1;

3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в собрании: 9 часов 30 минут;

4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: по состоянию на 4 июня 2015 года;

5. Повестка дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Электронная Москва:

1.Утверждение годового отчета Общества;

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;

3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года;

4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года;

5.Избрание членов Совета директоров Общества;

6.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;

7.Утверждение аудитора Общества.

6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней (с ними) можно ознакомиться:

Предоставить акционерам возможность ознакомиться со всей информацией (материалами) по подготовке к годовому Общему собранию акционеров ОАО «Электронная Москва», согласно утвержденному настоящим решением перечню, в период с даты сообщения о проведении Общего собрания до даты проведения Общего собрания акционеров включительно по рабочим дням с 10-00 до 18-00 по адресу: Москва, ул. Тимура Фрунзе, д.11, корп. 2.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Электронная Москва"

__________________ Устинов М.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 26.05.2015г. М.П.