1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество «Ульяновский механический завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «УМЗ»
1.3. Место нахождения эмитента 432008 Россия, г.Ульяновск, Московское шоссе, д.94
1.4. ОГРН эмитента 1027301482603
1.5. ИНН эмитента 7303026762
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02250-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11812
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания, почтовый адрес: 25 июня 2015 года, 13:00, 432008, г. Ульяновск, Московское шоссе, 94
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 12:30
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 01.06.2015 г.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение «Положения о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Акционерного общества «Ульяновский механический завод».
9. Об одобрении сделки – заключение дополнительного соглашения №5 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 75/85/2013 от 04.07.2013г.
10. Об одобрении сделки – заключение дополнительного соглашения №6 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 75/85/2013 от 04.07.2013г.
11. Об одобрении сделки – заключение дополнительного соглашения №7 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 177/85/2013 от 23.11.2012г.
12. Об одобрении сделки – заключение дополнительного соглашения №8 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 177/85/2013 от 23.11.2012г.
13. Об одобрении сделки – заключение дополнительного соглашения №4 к Договору №232/85/2012 залога права (требования) от 23..11.2012 г.
14. Об одобрении сделки – заключение дополнительного соглашения №2 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии 105/85/2013 от 02.09.2013г.
15. Об одобрении сделки – заключение дополнительного соглашения №3 к Кредитному договору №81/85/2013 от 05.08.2013г.
16. Об одобрении сделки – заключение дополнительного соглашения №1 к Договору № 31/85/2014 залога права (требования) от 26.03.2014г.
17. Об одобрении сделки – заключение дополнительного соглашения №1 к Договору № 92/85/2014 залога права (требования) от 11.06.2014г.
18. Об одобрении сделки – заключение дополнительного соглашения №1 к Договору № 100/85/2014 залога права (требования) от 19.06.2014г.
19. Об одобрении сделки – заключение дополнительного соглашения №16 к Договору № 193/85/2010 залога права (требования) от 30.08.2010г.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами) подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес по которому с ней можно ознакомиться: Лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться с материалами (информацией) с 04 июня 2015 года по 25 июня 2015 года (включая обе эти даты) с 09 00 до 16 00 часов в рабочие дни по адресу: г. Ульяновск, Московское шоссе, д. 94, юридический отдел
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО «УМЗ» ________________В.В.Лапин
3.2. Дата «25» мая 2015 г. М.П.