1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента открытое акционерное общество «Самарский научно-исследовательский институт техники безопасности нефтехимических производств»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СНИИТБ НХП»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Самара, улица Грозненская, 5
1.4. ОГРН эмитента 1026300893662
1.5. ИНН эмитента 6314009870
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01320-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15639
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание;
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", должны направляться заполненные бюллетени для голосования: дата – 29 июня 2015 года, место – место нахождения общества: Российская Федерация, г. Самара, улица Грозненская, 5, время проведения годового общего собрания акционеров общества - 10 часов 00 минут местного времени;
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): начало регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 09 часов 00 минут местного времени 29 июня 2015 года;
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): общее собрание акционеров проводится в форме собрания;
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 26 мая 2015 года;
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров общества.
2. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам 2014 финансового года
3. Избрание членов совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Реорганизация общества в форме преобразования.
7. Утверждение устава создаваемого юридического лица.
8. Утверждение передаточного акта.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 30 дней до даты проведения собрания по адресу: Российская Федерация, г. Самара, улица Грозненская, 5 с 9 часов до 16 часов местного времени в рабочие дни.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Наименование должности
уполномоченного лица эмитента О.И. Кондратьев
И. О. Фамилия
(подпись)
3.2. Дата « 15 » мая 20 15 г. М. П.