Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Махачкалагаз"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Махачкалагаз"
1.3. Место нахождения эмитента: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Атаева, дом 7, корпус А
1.4. ОГРН эмитента: 1020502460736
1.5. ИНН эмитента: 0541000826
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 33444-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0541000826
2. Содержание сообщения
Совет директоров ОАО «Махачкалагаз» уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится «30» июня 2015 года.
Годовое общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров общества).
Место проведения собрания (адрес, по которому проводится собрание): Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Атаева, д. 7 «А».
Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: «30» июня 2015 года в 13 час. 00 мин.
Время открытия собрания: 14 часов 00 минут.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на «08» июня 2015 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год.
3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.
4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.
5.Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2014 года.
6.Избрание членов Совета директоров Общества.
7.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8.Утверждение аудитора Общества.
9.Определение приоритетных направлений деятельности Общества на 2015 год.
10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
11. Избрание членов счетной комиссии.
С информацией (материалами) по повестке дня годового Общего собрания можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового собрания по адресам: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Атаева, д. 7 «А», по рабочим дням с 08-00 до 17-00, справки по тел. 8 (8722) 51-56-55, контактное лицо Магомедрасулова Х.Г. , Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 42, каб. 201 по рабочим дням с 09-00 до 18-00, справки по тел. 8 (8793) 40-43-59, контактное лицо Кадинцева А.Э.
ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКУ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:
Физическому лицу - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов):
- уполномоченному представителю физического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ или удостоверенную нотариально. Доверенность должна содержать дату и место выдачи, сведения о представляемом и представителе: Ф.И.О., данные документа удостоверяющие личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ, объем передаваемых полномочий, срок действительности, подпись доверенного лица.
Уполномоченному представителю юридического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности (документ, подтверждающий его назначение на должность) либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц. включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, (их копии, засвидетельствованные нотариально) передаются в счетную комиссию.
ВНИМАНИЕ! Акционеры (их уполномоченные представители), изъявившие желание принять личное участие в годовом общем собрании акционеров, должны пройти обязательную регистрацию в счетной комиссии собрания.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполнительный директор, М.Х. Алимурзаев
3.2. Дата: 26.05.2015