Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Завод железобетонных конструкций № 1"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЗЖБК № 1"
1.3. Место нахождения эмитента: г. Нижний Новгород, пр. Бусыгина, д. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1025202269212
1.5. ИНН эмитента: 5256003095
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10869-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5256003095
2. Содержание сообщения
Открытое акционерное общество
«Завод железобетонных конструкций № 1»
Место нахождения: Нижний Новгород, пр. Бусыгина, д. 1
Утверждено решением Совета Директоров
ОАО «ЗЖБК № 1» от 22 мая 2015 года
СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ЗЖБК № 1»
АКЦИОНЕРАМ ОАО «ЗЖБК № 1»
В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Советом Директоров открытого акционерного общества «Завод железобетонных конструкций № 1» (далее – ОАО «ЗЖБК № 1», Общество) 22 мая 2015 года принято решение о созыве и проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ЗЖБК № 1» в следующем порядке:
•Форма проведения общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения и голосования по вопросам повестки дня).
•Дата проведения общего собрания акционеров – «22» июня 2015 года.
•Место проведения общего собрания акционеров – г. Н. Новгород, пр. Бусыгина, д. 1, третий этаж административного корпуса, кабинет генерального директора Общества.
•Время начала общего собрания акционеров - 10 часов 00 минут.
•Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 09 часов 30 минут.
•Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – «08» июня 2015 года.
•Повестка дня общего собрания акционеров:
•утверждение регламента ведения собрания и порядка голосования;
•избрание счетной комиссии общества;
•утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества;
•утверждение годового отчета;
•избрание Совета директоров общества;
•избрание ревизионной комиссии общества;
•утверждение аудитора общества;
•внесение изменений в Устав Общества;
•распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного финансового года, в том числе выплата дивидендов.
С информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, Вы вправе ознакомиться в помещении ОАО «ЗЖБК № 1» в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут у юрисконсульта Общества по адресу: г. Н. Новгород, пр. Бусыгина, д. 1 (приемная).
Более подробную информацию о порядке ознакомления с указанными материалами Вы можете получить по телефону: 253-07-05.
Также обращаем Ваше внимание на то, что для участия в общем собрании акционеров Вам необходимо пройти процедуру регистрации, которая начнется в 09 часов 30 минут 22 июня 2015 года по указанному адресу. Акционерам Общества необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а представителям акционера – документ, удостоверяющий личность и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями статьи 185 Гражданского кодекса РФ.
Совет Директоров ОАО «ЗЖБК № 1»
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор, С.А. Бурганов
3.2. Дата: 27.05.2015