1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое Акционерное Общество "Кирово-Чепецкая ПМК-2"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Кирово-Чепецкая ПМК-2"
1.3. Место нахождения эмитента: 613048, Кировская область, г. Кирово-Чепецк, ул. Мелиораторов, д. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1024300755225
1.5. ИНН эмитента: 4341015928
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12230-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23101
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания: годовое
2.2 Форма проведения общего собрания: собрание акционеров с совместным присутствием акционеров для обсуждения вопросов повестки дня.
2.3 Дата, место, время проведения общего собрания:
дата – 23.06.2015
место – Кировская обл.,г. Кирово-Чепецк, кв-л Пригородный, ул. Мелиораторов, д. 1
время проведения общего собрания акционеров – 8 ч. 00 мин.
2.4 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания) - 7 ч.30 мин
2.5 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 06.06.2015 года.
2.6 Повестка дня общего собрания акционеров:
11. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Одобрение и совершение крупных сделок между обществом и заказчиками по результатам участия общества в открытых аукционах, в том числе в электронной форме на электронных торговых площадках, и последующего заключения договоров подряда.
7. Передача полномочий счетной комиссии регистратору общества
8. Принятие решения об одобрении изменения срока исполнения обязательства ОАО «Кирово-Чепецкая ПМК-2» (ИНН 4341015928) и процентной ставки по кредитному договору № 12-2014Ю04 от 05.03.2014 с внесением соответствующих изменений в договор об ипотеке от 07.03.2014
9. Принятие решения об одобрении изменения срока исполнения обязательства ОАО «Кирово-Чепецкая ПМК-2» (ИНН 4341015928) и процентной ставки по кредитному договору № 101-2014Ю04 от 18.04.2014 с внесением соответствующих изменений в договор об ипотеке от 21.04.2014 г.
10. Принятие решения об одобрении крупной сделки – заключение ОАО «Кирово-Чепецкая ПМК-2» с ОАО КБ «Хлынов» Кредитного договора.
11. Принятие решения об одобрении крупной сделки - заключение ОАО «Кирово-Чепецкая ПМК-2» с ОАО КБ «Хлынов» Договора ипотеки (далее - Договор ипотеки)
12. О подтверждении полномочий г-на Нурмагамедова Г.Э-Э., генерального директора, на заключение и подписание от имени ОАО «Кирово-Чепецкая ПМК-2» Кредитного договора и Договора ипотеки, дополнительных соглашений к кредитным договорам, дополнительных соглашений к договорам об ипотеке, подписания писем и заявлений, явившихся предметом рассмотрения в соответствии с настоявшей повесткой собрания, в соответствии с изложенными выше условия-ми, с правом определения иных условий по своему усмотрению;
2.7 Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей
предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
по адресу: в помещении приемной, находящемуся по адресу РФ Кировская область, г. Кирово-Чепецк, кв-л Пригородный, ул. Мелиораторов, д.1.
В рабочие дни с 7 ч.00 м. до 15 ч. 00 м.. (перерыв на обед с 12 ч. 00 м. до 13 ч. 00 м.) начиная с 03.06.2015года.
ОАО "Кирово-Чепецкая ПМК-2"
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Кирово-Чепецкая ПМК-2" Нурмагамедов Г.Э-Э.