Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество Эксплуатационно-строительная компания «Южуралстройсервис Плюс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ЭСК «Южуралстройсервис Плюс»
1.3. Место нахождения эмитента 454046, г.Челябинск, ул. Гагарина, 51
1.4. ОГРН эмитента 1034702695868
1.5. ИНН эмитента 7449038330
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45878-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http: // www.e-disclosure.ru
2. Содержание сообщения
Годовое общее собрание акционеров созывается в соответствии с решением Совета директоров (Протокол N 26 от " 25 " мая 2015 г.), форма проведения - собрание.
Собрание состоится " 17 " июня 2015 г. в 10.00 часов.
Место проведения собрания: г.Челябинск, ул.Гагарина, 51.
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании, и их представителей – 09.30 часов.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 02.06.2015г.
При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, доверенным лицам также - доверенность на передачу вам другими акционерами права присутствовать и голосовать на собрании.
Повестка дня:
1) Избрание председателя и секретаря собрания акционеров
2) Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков по итогам 2014г., размеру и порядку выплаты дивиденда по акциям.
3) Утверждение новой редакции Устава общества. Обращение в Уральское Главное управление Центрального банка России с заявлением об освобождении общества от обязанности по раскрытию информации в соответствии со ст.30 ФЗ №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
4) Избрание Совета директоров общества (при его наличии, исходя из новой редакции Устава), ревизионной комиссии, утверждение аудитора.
Акционер (представитель акционера) может ознакомиться с материалами, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, по адресу: г.Челябинск, ул.Гагарина, д. 51 с 02 июня 2015г. с 10.00 ч. до 16.00 ч.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Шафигулин Р.Г.
(подпись)
3.2. Дата “26” мая 2015 г. М.П.