Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Усть-Лужский Контейнерный Терминал"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "УЛКТ"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Ленинградская область, 188480, г. Кингисепп, проспект Карла Маркса, дом 25/2

1.4. ОГРН эмитента: 1024701425319

1.5. ИНН эмитента: 4707013562

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00511-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4707013562/

2. Содержание сообщения

2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание;

2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 26 июня 2015 года по адресу: Россия, Ленинградская область, 188480, г. Кингисепп, проспект Карла Маркса, дом 25/2; 10 часов 30 минут;

2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 10 часов 00 минут;

2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 05 июня 2015 года;

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:

1) Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.

2) Утверждение годового отчета Общества за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.

3) Утверждение распределения прибыли (убытков) по результатам 2014 финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов.

4) Избрание членов Совета директоров Общества.

5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6) Утверждение аудитора Общества на 2015 год.

2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подго-товке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

Перечень информации и материалов, предоставляемых акционерам ОАО «УЛКТ» при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

1) Годовой отчет Общества за 2014 год;

2) Годовая бухгалтерская отчетность за 2014 год;

3) Заключение аудитора;

4) Заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год;

5) Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию;

6) Сведения по кандидатуре аудитора;

7) Проект решения годового Общего собрания акционеров.

Акционеры могут ознакомиться с указанной информацией (материалами) с 05 июня 2015 года по 26 июня 2015 го-да (включительно) по адресу: Россия, Ленинградская область, 188480, г. Кингисепп, проспект Карла Маркса, дом 25/2 с понедельника по пятницу с 09.00 до 18.00.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "УЛКТ"

__________________ Богданов А.С.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 26.05.2015г. М.П.