Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): открытое акционерное общество "ТаганрогСтальКонструкция"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТСК"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, 347924, г. Таганрог, пер.Новотрубный, 1
1.4. ОГРН эмитента: 1026102584584
1.5. ИНН эмитента: 6154000957
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30331-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6154000957
2. Содержание сообщения
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров:
- дата и время проведения собрания: «26» июня 2015 года, 15 часов 00 минут;
- место проведения собрания: Ростовская область, г. Таганрог, пер. Новотрубный, д. 1.
Направление в общество заполненных бюллетеней не предусмотрено.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 14 часов 00 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 08.06.2015 г.;
Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Об утверждении годового отчёта Общества за 2014 год.
2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
3) О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 года.
4) Избрание членов Совета директоров Общества.
5) Избрание Ревизора Общества.
6) Утверждение Аудитора Общества.
7) Утверждение устава Общества в новой редакции.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
- материалы предоставляются по запросу акционера по адресу: 347924, Ростовская область, г. Таганрог, пер. Новотрубный, д. 1.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Е.Е. Привалов
3.2. Дата: 27.05.2015