Сообщение о дополнительных сведениях
«О проведении общего собрания акционеров акционерного общества»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Агростроительное предприятие «Строитель»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АП «Строитель»
1.3. Место нахождения эмитента Ставропольский край, Предгорный район, пос. Ясная Поляна
1.4. ОГРН эмитента 1022600964030
1.5. ИНН эмитента 2618006295
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31913-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6748
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров или их уполномоченных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения собрания: 30 июня 2015 года
Место проведения собрания: п. Ясная Поляна, ул. Спортивная, 25, кабинет генерального директора ОАО «АП «Строитель»
Время проведения собрания: начало собрания 13 часов 30 минут
Почтовый адрес, по которому могут, направляться заполненные бюллетени для голосования: в соответствии со ст. 60 ФЗ «Об акционерных обществах» предварительное направление бюллетеней для голосования не осуществляется.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия): 13 часов 00 минут
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не указывается для данной формы проведения собрания.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 08 июня 2015 г.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков общества.
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизора Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с материалами повестки дня общего собрания можно ознакомиться, начиная с 10 июня 2015 года по адресу: п. Ясная Поляна, ул. Спортивная, 25, ОАО «АП «Строитель» с 10-00 до 13-00 часов.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор И.К. Текеев
(Наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата « 28» мая 2015 г. М.П.