Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации -наименование) Публичное акционерное общество
«Нанотэк-Минеральные Ресурсы»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Нанотэк-Минеральные Ресурсы»
1.3. Место нахождения эмитента 115184, город Москва,
Средний Овчинниковский переулок, дом 3
1.4. ОГРН эмитента 1037789063795
1.5. ИНН эмитента 7704508594
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55028-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5506
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: На заседании присутствовало 5 из 5 членов Совета директоров. Кворум имеется. Заседание правомочно. Итоги голосования:
Вариант голосования Число голосов Поименно
«ЗА» 5 Оганесов А.Л., Казаков Д..В., Нестеренко М.Ю., Стрельченко В.В., Семенов В.В.
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
«За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «Нанотэк-Минеральные Ресурсы».
2. Провести годовое общее собрание акционеров ПАО «Нанотэк-Минеральные Ресурсы» 30 июня 2015г. в 09 часов 00 минут по адресу: 107061, г. Москва, ул. Хромова, дом 1. Годовое общее собрание акционеров ПАО «Нанотэк-Минеральные Ресурсы» провести в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Регистрацию участников годового общего собрания акционеров ПАО «Нанотэк-Минеральные Ресурсы» проводить 30 июня 2015 г. с 08 часов 30 минут по месту проведения собрания.
3. Составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Нанотэк-Минеральные Ресурсы», на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 01 июня 2015г..
4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Нанотэк-Минеральные Ресурсы»:
1) Утверждение годового отчета ПАО «Нанотэк-Минеральные Ресурсы» за 2014 год;
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ПАО «Нанотэк-Минеральные Ресурсы» за 2014 год, распределение прибылей и убытков ПАО «Нанотэк-Минеральные Ресурсы» по результатам 2014 года;
3) О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным именным акциям Общества за 2014 год;
4) Утверждение аудитора ПАО «Нанотэк-Минеральные Ресурсы» на 2015 финансовый год;
5) Избрание членов Совета директоров ПАО «Нанотэк-Минеральные Ресурсы»;
6) Избрание Ревизора ПАО «Нанотэк-Минеральные Ресурсы».
5. Утвердить текст Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Нанотэк-Минеральные Ресурсы».
6. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2014 год; годовой отчет Общества за 2014 год; заключение аудитора; заключение Ревизора о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2014 год и в годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию (Ревизоры) Общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию (Ревизоры) Общества, рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2014 финансового года, проекты решений общего собрания акционеров.
Ознакомление акционеров с вышеуказанной информацией (материалами) осуществлять с 10..06.2015 г. с 10-00 до 14-00 часов по рабочим дням по адресу 115184, город Москва, Средний Овчинниковский переулок, дом 3, а также по адресу 107061, г. Москва, ул. Хромова, дом 1, и 30 июня 2015 г. (в день проведения собрания) по месту проведения годового общего собрания акционеров Общества.
7. Утвердить Секретарем годового общего собрания акционеров ПАО «Нанотэк-Минеральные Ресурсы» Стрельченко В.В.
8. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Нанотэк-Минеральные Ресурсы» утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2014 год, распределение прибылей и убытков Общества за 2014 год.
9. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Нанотэк-Минеральные Ресурсы» дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО «Нанотэк-Минеральные Ресурсы» за 2014 год не выплачивать, чистую прибыль Общества направить на развитие производства..
10. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Нанотэк-Минеральные Ресурсы» утвердить аудитором Общества на 2015 финансовый год Общество с ограниченной ответственностью «Бюджет Аудит Аутсорсинг Оценка».
11. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в члены Совета директоров Общества следующих кандидатов: Оганесова А.Л., Казакова Д.В., Нестеренко М.Ю., Стрельченко В.В., Семенова В.В.
12. Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по выборам Ревизора ПАО «Нанотэк-Минеральные Ресурсы» следующего кандидата: Петькова А.Г.
13. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2014 год. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Нанотэк-Минеральные Ресурсы» утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.
14. Передать осуществление функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ПАО «Нанотэк-Минеральные Ресурсы» регистратору Общества - ЗАО «Индустрия-РЕЕСТР».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.05.2015г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 мая 2014г., Протокол № 210515..
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В. В.. Семенов
3.2. Дата 28 мая 20 15 г.