Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): открытое акционерное общество «Проектно-конструкторский технологический институт «Парфюмерпроект»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ПКТИ «Парфюмерпроект»

1.3. Место нахождения эмитента: 248010, г. Калуга, ул. Комсомольская роща, 43

1.4. ОГРН эмитента: 1024001337601

1.5. ИНН эмитента: 4028000791

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4028000791

2. Содержание сообщения

2.Содержание события

Вид общего собрания – годовое

Форма проведения общего собрания – открытое общее собрание

Дата – 19 мая 2015 года, место проведения – г. Калуга, ул. Комсомольская роща, д. 43

Кворум общего собрания – 556 акции или 98,8% от общего количества голосующих акций

2.1. Вопросы поставленные на голосование: - «Утверждение годового отчета и бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках ОАО ПКТИ «Парфюмерпроект» за 2014 год».

- «Избрание Совета директоров ОАО ПКТИ «Парфюмерпроект».

- «Избрание ревизора ОАО ПКТИ «Парфюмерпроект».

- «Утверждение новой редакции Устава ОАО ПКТИ «Парфюмерпроект».

- «Утверждение размера дивиденда ОАО ПКТИ «Парфюмерпроект» за 2014 год».

- «Утверждение аудитора ОАО ПКТИ «Парфюмерпроект».

2.2. Формулировки решений, принятых общим собранием:

- Утвердить годовой отчет и бухгалтерскую отчетность, отчета о прибылях и убытках ОАО

ПКТИ «Парфюмерпроект» за 2014 год».

- Избрать в состав Совета директоров следующих лиц:

1.Румянцев С.В.

2.Юрманов А.Н.

3.Кункель Н.М.

4.Енукова Т.М.

5.Суховей Т.А.

-Избрать ревизором ОАО ПКТИ «Парфюмерпроект» Житкову Татьяну Павловну.

-Утвердить новую редакцию Устава ОАО ПКТИ «Парфюмерпроект».

-Утвердить размер дивиденда за 2014 год в размере400 рублей на одну акцию.

-Утвердить аудитора ОАО ПКТИ «Парфюмерпроект» аудиторскую фирму ООО «Аудитор-Сервис-К».

2.3.Дата составления протокола общего собрания – 26.05.2015 г

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор С.В. Румянцев

3.2. Дата: 28.05.2015