Сообщение о существенном факте
о созыве общего собрания акционеров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество
«Нанотэк-Минеральные Ресурсы»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Нанотэк-Минеральные Ресурсы»
1.3. Место нахождения эмитента 115184, город Москва,
Средний Овчинниковский переулок, дом 3
1.4. ОГРН эмитента 1037789063795
1.5. ИНН эмитента 7704508594
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55028-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5506
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание - совместное присутствие;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 30 июня 2015 года по адресу 115184, город Москва, Средний Овчинниковский переулок, дом 3 в 09 часов 00 минут;
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 08 часов 30 минут;
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 01 июня 2015 года;
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Утверждение годового отчета ПАО «Нанотэк-Минеральные Ресурсы» за 2014 год;
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ПАО «Нанотэк-Минеральные Ресурсы» за 2014 год, распределение прибылей и убытков ПАО «Нанотэк-Минеральные Ресурсы» по результатам 2014 года;
3) О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным именным акциям Общества за 2014 год;
4) Утверждение аудитора ПАО «Нанотэк-Минеральные Ресурсы» на 2015 финансовый год;
5) Избрание членов Совета директоров ПАО «Нанотэк-Минеральные Ресурсы»;
6) Избрание Ревизора ПАО «Нанотэк-Минеральные Ресурсы».
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: Акционеры имеют возможность ознакомиться с документами и материалами по повестке годового общего собрания акционеров в ПАО «Нанотэк-Минеральные Ресурсы» с 10-00 до 14-00 часов по рабочим дням с 10 июня 2015 года по адресу 115184, город Москва, Средний Овчинниковский переулок, дом 3, а также по адресу 107061, г. Москва, ул. Хромова, дом 1, и 30 июня 2015 г. (в день проведения собрания) по месту проведения годового общего собрания акционеров Общества.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В. В.. Семенов
3.2. Дата 28 мая 20 15 г.