«28 мая 2015 года
Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания «ТЕРРА»
Раскрытие в сети Интернет информации о проведении общего собрания акционеров Общества.
Сообщение
о проведении общего собрания акционеров Общества.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания «ТЕРРА»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Телерадиокомпания «ТЕРРА»
1.3. Место нахождения эмитента: 443004, г.Самара, переулок Грозненский, д.1
1.4. ОГРН эмитента: 1026300894740
1.5. ИНН эмитента: 6314012079
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 00004-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15147
2. Содержание сообщения
ОАО «Телерадиокомпания «ТЕРРА» сообщает о том, что 25.05.2015 года на заседании Совета директоров принято решение созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Телерадиокомпания «ТЕРРА» (протокол №3 от 27.05.2015г.) и провести его 29.06.2015г. в 11.30 (время местное) в форме собрания по адресу: г.Самара, ул.Антонова-Овсеенко, 44а, 5 этаж, кабинет Генерального директора.
ОАО «Телерадиокомпания «ТЕРРА» также сообщает о предстоящем собрании следующие сведения:
- направление бюллетеней лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров - не производится;
- время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 11.00 (время местное) 29.05.2015г.;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 05.06.2015г.;
- повестка дня собрания:
1) Утверждение годового отчета Общества.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Телерадиокомпания «ТЕРРА», в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 года.
4) О выплате вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества за 2014 год.
5) Избрание членов Совета директоров ОАО «Телерадиокомпания «ТЕРРА».
6) Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Телерадиокомпания «ТЕРРА».
7) Утверждение аудитора ОАО «Телерадиокомпания «ТЕРРА».
8) Избрание членов Счетной комиссии ОАО «Телерадиокомпания «ТЕРРА».
9) Внесение изменений в Устав ОАО «Телерадиокомпания «ТЕРРА».
10) Одобрение условий сделок, признаваемых в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», сделками с заинтересованностью».
- ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Телерадиокомпания «ТЕРРА», могут при предъявлении документов, подтверждающих соответствующие полномочия, в период с 09 июня 2015 года по 29 июня 2015 года (за исключением выходных и праздничных дней) по следующему адресу: г..Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44а, 5 этаж, с 9.30 до 12.00, с 14.00 до 16.00 по местному времени.
3. Подпись.
3.1. Генеральный директор Н.Н. Камбарова
______________
(подпись)
3.2. Дата «28» мая 2015г.
М.П.