Сообщение о существенном факте
о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество Горнопроходческих работ № 1
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ГПР № 1»
1.3. Место нахождения эмитента г. Москва, ул. Малая Дмитровка, дом 12 стр. 2
1.4. ОГРН эмитента 1027739135820
1.5. ИНН эмитента 7707065887
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04132-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4501
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное),
2.2. Форма проведения: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «15» мая 2015 года.
Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: г. Москва, ул. Малая Дмитровка, дом 12 стр. 2
Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 12 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
По 1 вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 68 796.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 68 796.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 65 245, что составляет 94.84% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 13.
По 2.1. вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 68 796.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 68 796.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 65 245, что составляет 94.84% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 13.
По 2.1. вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 68 796.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 68 796.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 65 245, что составляет 94.84% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 13.
По 3 вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 68 796.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 68 796.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 65 245, что составляет 94.84% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 13.
По 4 вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 687 960.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 687 960.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 652 450, что составляет 94.84% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0.
По 5 вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 68 796.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 67 929.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 64 378, что составляет 94.77% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
По 6 вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 68 796.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 68 796.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 65 245, что составляет 94.84% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 48.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли, в том числе по выплате дивидендов по результатам работы за 2014 год.
3. Утверждение Аудитора Общества на 2015 год.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Обращение в Центральный банк России с заявлением об освобождении ОАО "ГПР-1" от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии с законодательством РФ..
2.5.Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
1 вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров:
Результаты голосования:
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
65 197 99.92643 35 0.05364 0 0.00
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.1. вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров:
Результаты голосования:
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
65 197 99.92643 35 0.05364 0 0.00
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.1. вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров:
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
65 197 99.92643 35 0.05364 0 0.00
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
3 вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров:
Результаты голосования:
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
65 197 99.92643 35 0.05364 0 0.00
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
4 вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров:
Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:
№ пп ФИО кандидата Голоса
1 Долгов Антон Иванович 65 209
2 Эстрин Евгений Александрович 65 209
3 Никитушкин Андрей Августович 65 209
4 Борисов Виктор Николаевич 65 209
5 Сидоренко Виктор Григорьевич 65 209
6 Лепихов Владимир Михайлович 65 209
7 Подзизей Александр Васильевич 65 209
8 Беляева Татьяна Ивановна 65 209
9 Евсеев Денис Николаевич 65 209
10 Плотников Сергей Александрович 65 209
11 ПРОТИВ 350
12 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
В связи с использованием специального права на участие города Москвы в управлении обществом, представитель Правительства Москвы Батайкин Павел Александолвич включен в состав совета директоров общества без голосования..
5 вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров:
Кукушкина Татьяна Юльевна
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 880.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
64 365 99.97981 0 0.00 0 0.00
В связи с использованием специального права на участие г. Москвы в управлении обществом, представитель Департамента градостроительной политики города Москвы - Кокарев Алексей Александрович включается в состав Ревизионной комиссии ОАО «Горнопроходческих работ №1» без голосования.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Пилипенко Валентина Григорьевна
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 880.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
64 365 99.97981 0 0.00 0 0.00
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
5 вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров:
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
65 197 99.92643 0 0.00 0 0.00
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по вопросам повестки дня:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.
2.1 Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли за 2014г.
2.2 Дивиденды по итогам работы Общества за 2014 год не выплачивать.
3. Утвердить Аудитором Общества на 2015 год - ЗАО "Хэлп-Аудит".
4. Избрать Совет Директоров Общества в составе:
Долгов Антон Иванович, Эстрин Евгений Александрович, Никитушкин Андрей Августович, Борисов Виктор Николаевич, Сидоренко Виктор Григорьевич, Лепихов Владимир Михайлович, Подзизей Александр Васильевич, Беляева Татьяна Ивановна, Евсеев Денис Николаевич, Плотников Сергей Александрович.
В связи с использованием специального права на участие г. Москвы в управлении обществом, представитель Департамента градостроительной политики города Москвы - Батайкин Павел Александрович включается в состав Совета директоров ОАО «Горнопроходческих работ №1» без голосования.
5. В состав ревизионной комиссии общества избраны Кукушкина Т.Ю. и Пилипенко В.Г.
В связи с использованием специального права на участие г. Москвы в управлении обществом, представитель Департамента градостроительной политики города Москвы - Кокарев Алексей Александрович включается в состав Ревизионной комиссии ОАО «Горнопроходческих работ №1» без голосования.
6. Обратиться в Центральный банк России с заявлением об освобождении ОАО "ГПР-1" от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии с законодательством РФ..
2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 15 мая 2015 года, протокол № б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «ГПР №1» А.И. Долгов
3.2. Дата «28» мая 2015 г. М.П.