1. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ПортЖилСтрой».
2. Сокращенное фирменное наименование: АО «ПортЖилСтрой».
3. Место нахождения: Россия, Ленинградская область, Кингисеппский район, пос. Усть-Луга
4. Идентификационный номер налогоплательщика: 4707025430.
5. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании эмитента: 1074707000565.
6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 04243-D.
7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой акционерным обществом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11949
Форма проведения Собрания: собрание (совместное присутствие акционеров).
Дата проведения Собрания: 29 июня 2015 года.
Место проведения Собрания: Ленинградская область, Кингисеппский район, пос. Усть-Луга.
Время проведения Собрания: 16 часов 00 минут.
Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: 15 часов 30 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 08 июня 2015 года.
Повестка дня Собрания:
1. Определение порядка ведения Собрания.
2. Утверждение Годового отчета Общества за 2014 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
4. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2014 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение размера оплаты услуг аудитора.
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
10. Утверждение Положения о Совете директоров Общества.
С информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться с 08 июня 2015 года по рабочим дням с 10.00 до 17.00 по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, пос. Усть-Луга.