Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество
«Национальная Земельная Управляющая Компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Национальная Земельная
Управляющая Компания»
1.3. Место нахождения эмитента 115035, город Москва, улица Садовническая,
дом 76/71, строение 3
1.4. ОГРН эмитента 1057749296285
1.5. ИНН эмитента 7722563340
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55172-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9801
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: На заседании присутствовало 5 из 5 членов Совета директоров. Кворум имеется. Заседание правомочно. Итоги голосования:
Вариант голосования Число голосов Поименно
«ЗА» 5 Чикалин В.Г., Криворотько Ф.П., Ходькин В.В., Винокуров О.Г., Красикова И.Е.
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
«За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «Национальная Земельная Управляющая Компания».
2. Провести годовое общее собрание акционеров ПАО «Национальная Земельная Управляющая Компания» 30 июня 2015 г. в 09 часов 30 минут по адресу: 107061, г. Москва, ул. Хромова, дом 1. Годовое общее собрание акционеров ПАО «Национальная Земельная Управляющая Компания» провести в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Регистрацию участников годового общего собрания акционеров ПАО «Национальная Земельная Управляющая Компания» проводить 30 июня 2015 г. с 09 часов 00 минут по месту проведения собрания.
3. Составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Национальная Земельная Управляющая Компания», на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 01 июня 2015г.
4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Национальная Земельная Управляющая Компания»:
1) Утверждение годового отчета ПАО «Национальная Земельная Управляющая Компания» за 2014 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ПАО «Национальная Земельная Управляющая Компания» за 2014 год, распределения прибылей и убытков ПАО «Национальная Земельная Управляющая Компания» по результатам 2014 года.
3) О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным именным акциям Общества за 2014 год..
4) Утверждение аудитора ПАО «Национальная Земельная Управляющая Компания» на 2015 финансовый год.
5) Избрание членов Совета директоров ПАО «Национальная Земельная Управляющая Компания».
6) Избрание Ревизора ПАО «Национальная Земельная Управляющая Компания».
5. Утвердить текст Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Национальная Земельная Управляющая Компания».
6. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2014 год; годовой отчет Общества за 2014 год; заключение аудитора; заключение Ревизора о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2014 год и в годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию (Ревизоры) Общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию (Ревизоры) Общества, рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2014 финансового года, проекты решений общего собрания акционеров. Ознакомление акционеров с вышеуказанной информацией (материалами) осуществлять с 10.06.2015 г. с 10-00 до 14-00 часов по рабочим дням по адресу 115035, город Москва, улица Садовническая, дом 76/71, строение 3, а также по адресу 107061, г. Москва, ул. Хромова, дом 1, и 30 июня 2015 г. (в день проведения собрания) по месту проведения годового общего собрания акционеров Общества.
7. Утвердить Секретарем годового общего собрания акционеров ПАО «Национальная Земельная Управляющая Компания» Винокурова О.Г.
8. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Национальная Земельная Управляющая Компания» утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2014 год, распределение прибылей и убытков Общества за 2014 год.
9. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Национальная Земельная Управляющая Компания» дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО «Национальная Земельная Управляющая Компания» за 2014 год не выплачивать, чистую прибыль Общества направить на развитие производства.
10. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Национальная Земельная Управляющая Компания» утвердить аудитором Общества на 2015 финансовый год Общество с ограниченной ответственностью «Бюджет Аудит Аутсорсинг Оценка».
11. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в члены Совета директоров Общества следующих кандидатов: Чикалина В.Г., Криворотько Ф.П., Ходькина В.В., Винокурова О.Г., Красикову И.Е.
12. Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по выборам Ревизора ПАО «Национальная Земельная Управляющая Компания» следующего кандидата: Желтухина И.И.
13. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2014 год. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Национальная Земельная Управляющая Компания» утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.
14. Передать осуществление функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ПАО «Национальная Земельная Управляющая Компания» регистратору Общества - ЗАО «Индустрия-РЕЕСТР».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.05.2015г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 мая 2015г., Протокол № 51.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор И. Е.. Красикова
3.2. Дата 28 мая 20 15 г.