Сообщение
о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Комнедра».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Комнедра».
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 169710, Республика Коми, г. Усинск, ул. Заводская, дом 3.
1.4. ОГРН эмитента: 1021100897564.
1.5. ИНН эмитента: 7717125479.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06526-А.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9319.
2. Содержание сообщения
Информация о проведении общего собрания акционеров
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров);
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 29.06.2015; г. Москва, Коробейников пер., д.24; 10.00 (время местное);
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 09.30.. (время местное);
2.4 Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): общее собрание акционеров проводится в форме совместного присутствия акционеров без предварительного направления бюллетеней;
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 05.06.2015;
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение Годового отчета ОАО «Комнедра» за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в т.ч. бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ОАО «Комнедра» за 2014 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Комнедра» по результатам 2014 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров ОАО «Комнедра».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Комнедра».
6. Утверждении аудитора ОАО «Комнедра».
7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Комнедра» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
8. Об одобрении сделки с заинтересованностью по заключению Дополнительного соглашения к Договору поручительства б/н от 03.02.2012 между ОАО «Комнедра» (Поручитель) и компанией Glencore Energy UK Ltd. (Гленкор Энерджи ЮК Лтд.) (Кредитор), заключенного в обеспечение исполнения обязательств ОАО «НК «Нефтиса» по Контракту № NF-01/11-9 от 15.02.2011.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней (с ними) можно ознакомиться: Акционеры могут ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению собрания, начиная с 08 июня 2015 года, по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, город Усинск, ул. Заводская, дом 3, а также по месту проведения годового общего собрания акционеров 29 июня 2015 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Комнедра» С.Н. Оринчак
(подпись)
3.2. Дата “28” мая 2015 г. М.П.