1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "НПО "Стример"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НПО "Стример"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 191024, Санкт-Петербург, Невский пр., д. 147, пом. 17Н
1.4. ОГРН эмитента: 1037811014383
1.5. ИНН эмитента: 7805078620
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02640-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/34737/
Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества.
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: Собрание
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", – должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
дата проведения собрания "29" июня 2015 года.
место проведения собрания – Санкт-Петербург, Невский пр., д. 147, пом. 17Н.
время проведения собрания – начало в 14 часов 00 минут.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании – 13 часов 00 минут
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): -
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 07.06.2015
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров: 1. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "НПО "Стример" за 2014 год.
2. Утверждение годового отчета ОАО "НПО "Стример" за 2014 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ОАО "НПО "Стример" по результатам 2014 финансового года.
4. Избрание Совета директоров ОАО "НПО "Стример".
5. Избрание ревизора ОАО "НПО "Стример". Выплата вознаграждения ревизору ОАО "НПО "Стример".
6. Утверждение аудитора ОАО "НПО "Стример".
7. Одобрение сделок между ОАО "НПО "Стример" и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО "НПО "Стример" его обычной хозяйственной деятельности и определение предельной суммы, на которую могут быть совершены такие сделки.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: 6) Вручить акционерам ОАО "НПО "Стример" сообщения о проведении годового общего собрания акционеров в срок до "09" июня 2015 года.
7) Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам ОАО "НПО "Стример" при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
• годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
• сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
• сведения о кандидате в ревизоры Общества;
• годовой отчет Общества;
• заключение ревизора о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
• информация о том, что в течение года акционерные соглашения не заключались;
• информация о заинтересованности;
• наличие (отсутствие) письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
• рекомендации Совета директоров, вынесенные при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества.
Секретарю Совета директоров ОАО "НПО "Стример" подготовить информацию (материалы) с целью ознакомления акционерами ОАО "НПО "Стример" в месте нахождения Общества.
3. Подпись
3.1. генеральный директор_____________Житенев Иван Вячеславович
3.2. Дата 28.05.2015