1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Агрохолдинг Красный Восток"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Агрохолдинг КВ"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Тихорецкая, д. 5
1.4. ОГРН эмитента: 1091690013909
1.5. ИНН эмитента: 1655173824
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55444-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=18380
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания акционеров: годовое
2.2 Форма проведения общего: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3 Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – 26 мая 2015 года, 420111, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Пушкина, д.11, конференц-зал;
2.4 Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента – 223 966 074;
2.5 Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о финансовых результатах Общества, а также распределение прибыли за 2014г.
2. Утверждение размеров дивидендов по результатам 2014г.
3. Утверждение количественного состава Совета директоров ОАО «Агрохолдинг КВ».
4. Избрание Совета директоров ОАО «Агрохолдинг КВ».
5. Утверждение вознаграждения членам совета директоров..
6. Избрание генерального директора ОАО «Агрохолдинг КВ»..
7. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Агрохолдинг КВ».
8. Утверждение аудитора Общества на 2015год.
9. Одобрение сделок с заинтересованностью.
Первый вопрос повестки дня.
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 447 932 146.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н): 447 932 146.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 447 932 146 или 100,0000% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.
Кворум по вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
В счетную комиссию поступило 3 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов - 447 932 146.
«ЗА» - 447 932 146 голосов, что составляет 100,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:0.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.
Формулировка принятого общим собранием решения:
утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества, а также утвердить убыток в размере 94 тыс. рублей по итогам 2014 года.
Второй вопрос повестки дня
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 447 932 146.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н): 447 932 146.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 447 932 146 или 100,0000% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.
Кворум по вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
В счетную комиссию поступило 3 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов - 447 932 146.
«ЗА» - 447 932 146 голосов, что составляет 100,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:0.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.
Формулировка принятого общим собранием решения:
не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2014года.
Третий вопрос повестки дня
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 447 932 146.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н): 447 932 146.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 447 932 146 или 100,0000% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.
Кворум по вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
В счетную комиссию поступило 3 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов - 447 932 146.
«ЗА» - 447 932 146 голосов, что составляет 100,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:0.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.
Формулировка принятого общим собранием решения:
утвердить количественный состав Совета директоров ОАО «Агрохолдинг КВ» в количестве 5 (пяти) человек.
Четвертый вопрос повестки дня:
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 2 239 660 730.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н): 2 239 660 730..
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 2 239 660 730 или 100,0000% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.
Кворум по вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
В счетную комиссию поступило 4 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов - 2 239 660 730.
Ф.И.О. кандидата Количество поданных голосов «ЗА»
1. Уварова Ольга Николаевна 447 932 146
2. Панков Владимир Николаевич 447 932 146
3. Фатихова Гульнара Канифовна 447 932 146
4. Кобелева Галина Алексеевна 447 932 146
5. Гайнутдинов Рамиль Фаридович 447 932 146
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» 0
Число голосов акционеров, участвовавших в голосовании и не полностью распределивших голоса 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:0.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.
Формулировка принятого общим собранием решения:
избрать Совет директоров ОАО «Агрохолдинг КВ» в следующем составе:
1. Уварова Ольга Николаевна,
2. Панков Владимир Николаевич,
3. Фатихова Гульнара Канифовна,
4. Кобелева Галина Алексеевна,
5. Гайнутдинов Рамиль Фаридович.
Пятый вопрос повестки дня:
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 447 932 146.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н): 447 932 146.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 447 932 146 или 100,0000% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.
Кворум по вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
В счетную комиссию поступило 3 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов - 447 932 146.
«ЗА» - 447 932 146 голосов, что составляет 100,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:0.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.
Формулировка принятого общим собранием решения:
выплатить членам совета директоров вознаграждение в период исполнения ими своих обязанностей в следующем размере:
1. Председатель совета директоров Гайнутдинов Рамиль Фаридович – 10 000 рублей.
2. Член совета директоров Уварова Ольга Николаевна – 10 000 рублей.
3. Член совета директоров Панков Владимир Николаевич – 10 000 рублей.
4. Член совета директоров Фатихова Гульнара Канифовна – 10 000 рублей.
5. Член совета директоров Кобелева Галина Алексеевна – 10 000 рублей.
Шестой вопрос повестки дня:
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 447 932 146.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н): 447 932 146.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 447 932 146 или 100,0000% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.
Кворум по вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
В счетную комиссию поступило 3 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов - 447 932 146.
«ЗА» - 447 932 146 голосов, что составляет 100,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:0.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.
Формулировка принятого общим собранием решения:
избрать исполнительным органом (генеральный директор) Общества Панкова Владимира Николаевича
Седьмой вопрос повестки дня:
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 447 932 146.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н): 447 932 146.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 447 932 146 или 100,0000% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.
Кворум по вопросу повестки дня имеется.
7.1. Камалова Лейля Закировна
В счетную комиссию поступило 3 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов - 447 932 146.
«ЗА» - 447 932 146 голосов, что составляет 100,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:0.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.
7.2. Амирова Лейсан Талгатовна
В счетную комиссию поступило 3 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов - 447 932 146.
«ЗА» - 447 932 146 голосов, что составляет 100,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:0.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.
7.3. Тарханов Александр Евгеньевич
В счетную комиссию поступило 3 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов - 447 932 146.
«ЗА» - 447 932 146 голосов, что составляет 100,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:0.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.
Формулировка принятого общим собранием решения:
избрать ревизионную комиссию ОАО «Агрохолдинг КВ» в следующем составе:
1. Камалова Лейля Закировна,
2. Амирова Лейсан Талгатовна,
3. Тарханов Александр Евгеньевич.
Восьмой вопрос повестки дня:
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 447 932 146.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н): 447 932 146.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 447 932 146 или 100,0000% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.
Кворум по вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
В счетную комиссию поступило 3 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов - 447 932 146.
«ЗА» - 447 932 146 голосов, что составляет 100,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:0.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.
Формулировка принятого общим собранием решения:
утвердить аудитором Общества на 2015 год:
Общество с ограниченной ответственностью «Средне-Волжское экспертное бюро», место нахождения: 420039, РТ, г.Казань, ул.Восстания, д.60, ОГРН 1021603278663, ИНН 1653000946, является членом некоммерческого партнерства «Российская Коллегия аудиторов», внесенного Министерством финансов Российской Федерации в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов, приказ №675 от 22.12.2009г.
Девятый вопрос повестки дня:
Итоги голосования:
9.1. Заинтересованное лицо: Закрытое акционерное общество «Эдельвейс Корпорейшн».
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 384 429 849.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н): 143 933 337.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в собрании: 384 429 849 или 100,0000 % от общего количества акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
В счетную комиссию поступило 2 бюллетеня с общим количеством голосов - 384 429 849.
«ЗА» - 384 429 849 голосов, что составляет 100,0000 % от общего количества голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций по данному вопросу повестки дня;
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций по данному вопросу повестки дня;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций по данному вопросу повестки дня.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:0.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.
9.2.
Заинтересованное лицо: Закрытое акционерное общество «Эдельвейс Корпорейшн».
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 384 429 849.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н): 143 933 337.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в собрании: 384 429 849 или 100,0000 % от общего количества акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
В счетную комиссию поступило 2 бюллетеня с общим количеством голосов - 384 429 849.
«ЗА» - 384 429 849 голосов, что составляет 100,0000 % от общего количества голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций по данному вопросу повестки дня;
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций по данному вопросу повестки дня;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций по данному вопросу повестки дня.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:0.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.
9.3.
Заинтересованное лицо: Закрытое акционерное общество «Эдельвейс Корпорейшн».
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 384 429 849.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н): 143 933 337.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в собрании: 384 429 849 или 100,0000 % от общего количества акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
В счетную комиссию поступило 2 бюллетеня с общим количеством голосов - 384 429 849.
«ЗА» - 384 429 849 голосов, что составляет 100,0000 % от общего количества голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций по данному вопросу повестки дня;
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций по данному вопросу повестки дня;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций по данному вопросу повестки дня.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:0.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.
9.4.
Заинтересованное лицо: Закрытое акционерное общество «Эдельвейс Корпорейшн».
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 384 429 849.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н): 143 933 337.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в собрании: 384 429 849 или 100,0000 % от общего количества акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
В счетную комиссию поступило 2 бюллетеня с общим количеством голосов - 384 429 849.
«ЗА» - 384 429 849 голосов, что составляет 100,0000 % от общего количества голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций по данному вопросу повестки дня;
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций по данному вопросу повестки дня;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций по данному вопросу повестки дня.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:0.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.
Формулировка принятого общим собранием решения:
одобрить сделки с заинтересованностью:
- заключаемые с АКБ «Энергобанк» (ОАО), а именно одобрить заключение кредитных договоров в 2015 – 2016г. до годового общего собрания акционеров в 2016г. в пределах 700 миллионов рублей, на срок не более 10 лет, с уплатой процентов за пользование кредитом не более 20% годовых или договоров поручительства за любого должника (срок поручительства – с даты договора и в течение 3 (трех) лет, исчисляемых со дня надлежащего срока до полного возврата кредита), по кредитным обязательствам в пределах 700 миллионов рублей, на срок не более 10 лет, с уплатой процентов за пользование кредитом не более 20% годовых,
- заключаемые с Открытым акционерным обществом «Страховое общество «Талисман», а именно одобрить заключение договоров страхования в 2015 – 2016г. до годового общего собрания акционеров в 2016г. в пределах 2 миллионов рублей страховой премии и страховой суммы до 200 миллионов рублей,
- заключаемые по приобретению и/или отчуждению ценных бумаг, недвижимого имущества, оказания услуг, предоставления займа или поручительства по займу и т.д., которые могут быть совершены в будущем внутри аффилированной группы лиц на сумму, превышающую 2% от балансовых активов Общества на последнюю отчетную дату, в 2015 – 2016г. до годового общего собрания акционеров в 2016г. в пределах 1 миллиарда рублей,
- заключаемые по приобретению и/или отчуждению ценных бумаг, недвижимого имущества, оказания услуг, предоставления займа или поручительства по займу и т.д., которые могут быть совершены в будущем внутри аффилированной группы лиц на сумму, не превышающую 2% от балансовых активов Общества на последнюю отчетную дату, при отсутствии кворума незаинтересованных членов Совета директоров Общества, в 2015 – 2016г. до годового общего собрания акционеров в 2016г. в пределах 1 миллиарда рублей.
2.7 Протокол годового общего собрания акционеров ОАО «Агрохолдинг КВ» от 28.05.2015г.