Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров Эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Машиностроительное конструкторское бюро «Факел» имени академика П.Д. Грушина»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МКБ «Факел»
1.3. Место нахождения эмитента ул. Академика Грушина, д. 33, г..о. Химки, Московская область, 141401
1.4. ОГРН эмитента 1025006173664
1.5. ИНН эмитента 5047051923
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 07795-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.npofakel.ru
2. Содержание сообщения
Форма проведения годового общего собрания акционеров: Собрание.
Дата, время, место проведения общего собрания акционеров: 26 июня 2015 года, 11 часов 00 минут, ул. Академика Грушина, д. 33, г.о. Химки, Московская область (помещение ОАО «МКБ «Факел».
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 10 часов 30 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
02 июня 2015 года.
Повестка дня общего собрания:
1.Утверждение годового отчета Общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.
4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.
5.Избрание членов Совета директоров Общества.
6.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7.Утверждение аудитора Общества.
8.Утверждение Положения о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества.
9.О внесении изменений в Устав Общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: доступна в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении ОАО «МКБ «Факел» по адресу: ул. Академика Грушина, д. 33, г.о. Химки, Московская область, тел. (495) 573-82-92, контактное лицо – Захаров Юрий Александрович.