1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Геополис»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Геополис»
1.3. Место нахождения эмитента 423810 Республика Татарстан, г.Набережные Челны, проспект Мира, д.62
1.4. ОГРН эмитента 1031616041467
1.5. ИНН эмитента 1650105852
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56532-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10260
2. Содержание сообщения
2.1. форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): Собрание
2.2. дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 29.06.2015г., решение принимается единственным акционером
2.3. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): решение принимается единственным акционером
2.4. дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): решение принимается единственным акционером
2.5. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: дата не установлена, решение принимается единственным акционером
2.6. повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества.
2. Распределение прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2014 финансового года.
3. Избрание членов совета директоров Общества.
4. Избрание ревизора Общества.
5. Утверждение аудитора общества.
2.7. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться по следующему адресу: Республика Татарстан г.Набережные Челны, проспект Мира, д.62 с 29 мая по 29 июня 2015 г. 8-00 до 17-00 часов
Генеральный директор Ш.К.Зарипов
3.2. Дата “ 29 ” 05 20 15 г. М.П.