Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Эффект"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Эффект"
1.3. Место нахождения эмитента: 362013, РСО-Алания, г.Владикавказ, ул.Пожарского, 21
1.4. ОГРН эмитента: 1021500673523
1.5. ИНН эмитента: 1503002060
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1503002060
2. Содержание сообщения
ОАО «Эффект» сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Эффект» в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:
1.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года;
2.Об избрании членов Совета директоров Общества;
3.Об избрании Ревизора Общества;
4.Об утверждении аудитора Общества;
5.О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
Дата проведения собрания – 27 июня 2015 года.
Время проведения собрания – 09 часов 00 минут по местному времени.
Начало регистрации лиц, участвующих в собрании – 08 часов 30 минут по местному времени.
Регистрация осуществляется по месту проведения собрания.
Место проведения собрания – РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Пожарского, 21, административный корпус, кабинет Генерального директора.
С информацией (материалами) по вопросам повестки дня, подлежащей предоставлению акционерам при проведении общего собрания акционеров:
годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Эффект» за 2014 г.; годовой отчет ОАО «Эффект» за 2014 г.,; заключение Ревизора ОАО «Эффект» о достоверности данных годовой бухгалтер-ской отчетности и данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2014 год; рекомендации Совета директоров ОАО «Эффект» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам 2014 г.; сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и Ревизора Общества; сведения о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества, проект изменений и дополнений в Устав Общества - лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 05 июня 2015 года по 27 июня 2015 года (кроме выходных и праздничных дней), с 10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут по адресу:
- Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Пожарского, 21 , кабинет Генерального директора, по письменному требованию лица в течении 7 дней предоставляются указанные документы за плату, не превышающую затрат на их изготовление.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, составлен по состоянию на 05 июня 2015 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Гамосов З.О.
3.2. Дата: 29.05.2015 г.