Сообщение о проведении общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество Специализированное строительно-монтажное управление «Ленатомэнергострой»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО ССМУ «Ленатомэнергострой»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 188540, Ленинградская обл., г. Сосновый Бор, Промзона
1.4. ОГРН эмитента 1094714000699
1.5. ИНН эмитента 4714023642
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04976-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id= 27389
2. Содержание сообщения
2.1 Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
- дата проведения годового общего собрания акционеров - «30» июня 2015 года;
- место проведения годового общего собрания акционеров – Российская Федерация,
г. Москва, ул. Бакунинская, д. 7, стр. 1 .
- время проведения годового общего собрания акционеров - 17 часов 00 минут;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, а/я 85.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): время начала регистрации участников собрания – 16 часов 30 минут «30» июня 2015 года;
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): годовое общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «08» июня 2015 года»;
2.6. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета АО ССМУ «Ленатомэнергострой» за 2014 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) АО ССМУ «Ленатомэнергострой» за 2014 год.
3) Распределение прибыли АО ССМУ «Ленатомэнергострой» (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2014 финансового года.
4) Утверждение аудитора АО ССМУ «Ленатомэнергострой».
5) Определение размера оплаты услуг аудитора АО ССМУ «Ленатомэнергострой».
6) Образование единоличного исполнительного органа Общества – избрание директора АО ССМУ «Ленатомэнергострой».
7) Определение условий трудового договора с директором АО ССМУ «Ленатомэнергострой».
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: информация (материалы) к годовому общему собранию акционеров АО ССМУ «Ленатомэнергострой» будет находиться с «09» июня 2015 года до даты проведения собрания по адресу: 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, Промзона и будет доступна для ознакомления акционерам с 10:00 до 17:00.
3. Подпись
3.1. Временный единоличный исполнительный орган
АО ССМУ «Ленатомэнергострой» Е.А. Синельникова
(подпись)
3.2. Дата « 29 » мая 20 15 г. М. П.