Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Чаплыгинский элеватор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Чаплыгинский элеватор"

1.3. Место нахождения эмитента: 399900, РФ,Липецкая область,город Чаплыгин,улица Полевая д 2 "А"

1.4. ОГРН эмитента: 1024800767023

1.5. ИНН эмитента: 4818001668

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 43008-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4818001668/

2. Содержание сообщения

Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания, а именно совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Установить:

- дату проведения годового Общего собрания акционеров: "30" июня 2015 года;

- место проведения годового Общего собрания акционеров: Российская Федерация, 399900, Липецкая область, г. Чаплыгин, ул. Полевая, д. 2а;

- время открытия годового Общего собрания акционеров: 12 час. 00 мин.;

- время начала регистрации участников собрания: 11 час. 30 мин.

Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров – «08» июня 2015 года.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

1. Определение количественного состава Совета директоров.

2. Избрание членов Совета директоров Общества.

3. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.

4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2014 год.

5. Распределение прибыли (выплата дивидендов) и убытков по результатам деятельности Общества за 2014 год.

6. Утверждение аудитора.

Установить время для ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров в период с «09» июня 2015 г. по «30» июня 2015 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин., кроме выходных дней, по адресу: Российская Федерация, 399900, Липецкая область, г. Чаплыгин, ул. Полевая, д. 2а.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Чаплыгинский элеватор"

__________________ Циневский К.И.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 29.05.2015г. М.П.