Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: акционерное общество «НПК «Химпроминжиниринг»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «НПК «Химпроминжиниринг»

1.3. Место нахождения эмитента: 115230, г. Москва, Варшавское шоссе, д.46

1.4. ОГРН эмитента: 1087746570383

1.5. ИНН эмитента: 7706688991

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 13062-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21864

2. Содержание сообщения

2.1. Форма проведения: общее собрание (совместное присутствие акционеров или их представителей).

2.2. Место и время проведения общего собрания акционеров: 109316, Москва, Волгоградский пр-т д. 43, корп. 3, ЗАО «ХК «Композит» (управляющая организация АО «НПК «Химпроминжиниринг»), «30» июня 2015г., 11 часов 00 минут..

2.3. Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 10 часов 00 минут.

2.4. Дата составления списка лиц АО «НПК «Химпроминжиниринг», имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 08 июня 2015 года.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:

1) Утверждение годового отчета АО «НПК «Химпроминжиниринг» за 2014 год.

2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «НПК «Химпроминжиниринг» за 2014 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)».

3) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков АО «НПК «Химпроминжиниринг» по результатам 2014 финансового года.

4) Избрание совета директоров АО «НПК «Химпроминжиниринг».

5) Избрание ревизионной комиссии АО «НПК «Химпроминжиниринг».

6) Утверждение аудитора АО «НПК «Химпроминжиниринг».

2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: информация (материалы) к общему собранию акционеров должна находиться с «09» июня 2015г. по адресу 109316, Москва, Волгоградский пр-т д. 43, корп. 3, ЗАО «ХК «Композит» (управляющая организация АО «НПК «Химпроминжиниринг») и быть доступна для ознакомления акционерам в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут.