Сообщение
о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Нефтиса».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «НК «Нефтиса».
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 119034, г. Москва, Коробейников пер., д. 24.
1.4. ОГРН эмитента: 1087746480348.
1.5. ИНН эмитента: 7704685184.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 13020-А.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14687.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров ОАО «НК «Нефтиса».
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: дата проведения собрания – 29 июня 2015 г.; место проведения - Российская Федерация, 119034, г. Москва, Коробейников переулок, дом 24; время проведения - 11.00 час.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 10.30 час.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): направление бюллетеней не предусмотрено.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 8 июня 2015 года.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение Годового отчета Компании за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в т.ч. бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах Компании за 2014 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Компании по результатам 2014 финансового года.
4. Определение количественного состава Совета директоров Компании.
5. Избрание членов Совета директоров Компании.
6. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Компании.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Компании.
8. Об утверждении аудитора Компании.
9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Компанией в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
10. Об одобрении ранее заключенной сделки с заинтересованностью по заключению Соглашения о зачете № НФ03/15-11 от 15.04.2015 между ОАО «НК «Нефтиса» и ОАО «ННГ».
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться, начиная с 9 июня 2015 года, по адресу: Российская Федерация, 119034, г. Москва, Коробейников пер., д.24, а также 29 июня 2015 года по месту проведения собрания.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «НК «Нефтиса» А.Л. Зарубин
(подпись)
3.2. Дата “1” июня 2015 г. М.П.