СООБЩЕНИЕ
о проведении общего собрания акционеров акционерного общества.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Мясопро-дукты»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Мясопродукты»
1.3. Место нахождения эмитента 166000, НАО, г.Нарьян-Мар, ул.Юбилейная, д.11
1.4. ОГРН эмитента 1028301646955
1.5. ИНН эмитента 8300030240
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01797-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6583
2. Содержание сообщения
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание;
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 22 июня 2015 года по адресу: г. Нарьян-Мар, ул.Юбилейная, д.11 в 15 часов
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров:
14 часов 00 минут
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
01 июня 2015 года.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1).Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределе-ние прибыли общества по результатам финансового года.
2).Избрание членов Совета директоров общества.
3).Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
4).Утверждение аудитора общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться по адресу: 166002, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян–Мар, ул. Юбилейная, д.11 с 30 мая 2015 года с 9 до 17 часов в рабочие дни.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
____________________ В.Б. Коваленко
(подпись)
3.2. Дата "22" мая 2015г. М.П.