Сообщение
«О проведении общего собрания акционеров акционерного общества»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Рыбоконсервный завод «Командор»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РКЗ «Командор»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Камчатская область, Усть-Большерецкий район, с.. Усть-Большерецк, ул. Бочкарева, 2
1.4. ОГРН эмитента 1024101215786
1.5. ИНН эмитента 4108003188
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30351-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13864
2. Содержание сообщения
Дата заседания совета директоров: 26.05.2015 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 29.05.2015, № б/н
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия.
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения годового общего собрания акционеров: 26 июня 2015 г.;
Время проведения годового общего собрания акционеров: 11 час. 00 мин.;
Место проведения годового общего собрания акционеров: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Космонавтов, 43
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): время начала регистрации акционеров (представителей акционеров): 10-30 часов
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: Определить дату составления списков акционеров, имеющих право на участие в общем собрании – «05» июня 2015 г.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение за 2014 г. годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года (в том числе вопрос о дивидендах).
2. Об избрании членов Совета директоров
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества
4. Об утверждении аудитора общества
5. Об утверждении крупных сделок
6. Об утверждении сделок с заинтересованностью
7. Принятие новой редакции Устава
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания:
1) годовая бухгалтерская отчетность за 2014 г.;
2) перечень кандидатур, предлагаемых на должности членов Совета директоров;
3) перечень кандидатур, предлагаемых на должности членов Ревизионной комиссии Общества;
4) Предложения по утверждению аудитора Общества
5) Копии договоров (крупных сделок, сделок с заинтересованностью)
7) Проект новой редакции Устава
Ознакомление акционеров с информацией (материалами), предоставляемыми при подготовке к проведению общего годового собрания, будет производиться в следующем порядке:
1) Акционер вручает Обществу письменное уведомление об ознакомлении его с информацией (материалами), предоставляемыми при подготовке к проведению общего годового собрания (но не ранее даты составления списков акционеров, имеющих право на участие в общем собрании)
2) По истечении 4-х рабочих дней, после вручения Обществу уведомления, Общество предоставляет материалы Акционеру по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Космонавтов, 40 (приемная), а Акционер самостоятельно предпринимает действия по ознакомлению с ними.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
3.2. Дата 01 июня 2015 г.
____________ В.Я Гончаров____
подпись И.О. Фамилия
М.П.