01.06.2015
ОАО "ТИТАН-2"
Информация о проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества
________________________________________
Сообщение о раскрытии акционерным обществом на странице в сети Интернет информации о проведении годового общего собрания акционеров общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "ТИТАН-2".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТИТАН-2".
1.3. Место нахождения эмитента: 188540, Россия, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, Копорское шоссе, д.64.
1.4. ОГРН эмитента: 1074714000570.
1.5. ИНН эмитента: 4714020401.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04193-D.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11547
Содержание сообщения.
Настоящим ОАО "ТИТАН-2" уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров.. Решением Совета директоров ОАО «ТИТАН-2» от 01 июня 2015 г. (Протокол № 6/2015 от 01.06.2015 г.) было принято решение:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров в форме собрания. Назначить Председательствующим на годовом общем собрании акционеров Общества - Нагинского Г.М., секретарем - Симоненко И.А.
2. Утвердить дату, место и время проведения годового общего собрания акционеров: 30 июня 2015 г. в 17 часов 00 минут; г. Санкт-Петербург, ул. Маяковского 3 б.
3. Утвердить время начала регистрации участников годового общего собрания: 30 июня 2015 г. в 16 часов 30 минут;
4. Определить 10 июня 2015 г. датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании;
5. Утвердить следующую повестку дня годового общего Собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), а также распределение прибылей и убытков по результатам финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание ревизионной комиссии Общества.
4. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
7. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров (Приложение № 2).
8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров (Приложение № 3).
9. Установить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
1. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
2. Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
3. Бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров.
4. Годовой отчет Общества за 2014 год, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
5. Сведения о кандидатах в Совет директоров, в Ревизионную комиссию.
6. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых на избрание в члены Совета директоров и Ревизионной комиссии.
7. Существенные условия сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Определить порядок предоставления информации - по месту нахождения исполнительного органа Общества.
10. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания: в срок не позднее 03 июня 2015 года сообщение о проведении общего собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров вручить под роспись.
3. Подпись
3.1. Председатель совета директоров Г.М. Нагинский
(подпись)
3.2. Дата 01.06.2015 г.