Сообщение о проведении (созыве) общего собрания акционеров акционерного общества
1.Общие сведения.
1.1.Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Яснополянские строительные материалы"
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента:АО "ЯСМ"
1.3. Место нахождения эмитента: 442524, Пензенская область, Кузнецкий район, с.Ясная Поляна, ул. Полевая, д.2
1.4. ОГРН эмитента: 1035803011837
1.5. ИНН эмитента: 5836619770
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:02518-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure/company.aspx?id=26958
2.Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие)
2.2.Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных
Федеральным законом "Об акционерных обществах", должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения общего собрания акционеров: 23 июня 2015 года
Место проведения общего собрания акционеров: 440028, г.Пенза, ул. Леонова, д.32а, оф.113
Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных
Федеральным законом "Об акционерных обществах", должны направляться заполненные бюллетени для голосования: предварительное
направление для голосования не осуществляется в соответствии со ст.60 Федерального закона "Об акционерных обществах".
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания
акционеров в форме собрания (совместного присутствия)): 09 часов 00 минут (время московское)
2.4.Дата окончания приема бюллетеней для голосования(в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования):
не указывается для данной формы проведения общего собрания акционеров.
2.5.Дата составления списков лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:21 июня 2015 года
2.6.Повестка дня общего собрания акционеров:
- Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, Общества за 2014 год.
- Принятие решения по вопросу распределения прибыли, в том числе возможности выплаты дивидендов за 2014 год, размере, порядке и сроках их выплаты.
- Принятие решения по вопросу распределения убытков Общества по результатам работы в 2014 году.
- Утверждение Аудитора Общества
- Избрание членов Совет директоров Общества.
- Избрание ревизионной комиссии Общества»
2.7. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания
акционеров, и адреса (адрес), по которому (которым) с ней (с ними) можно ознакомиться: с информацией (материалами) можно ознакомиться с 05 июня 2015 года
в рабочие дни с 08.30 до 16.30 по адресу 442524, Пензенская область, Кузнецкий район, с.Ясная Поляна, ул.Полевая, д.2
3. Подпись.
3.1. Генеральный директор АО "ЯСМ" ______________В.Н.Музоваткин
(подпись)