Сообщение
о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Славянка"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Славянка»
1.3. Место нахождения эмитента 129110, г. Москва, Суворовская площадь, д. 2, стр. 3
1.4. ОГРН эмитента 1097746264219
1.5. ИНН эмитента 7702707386
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55457-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20596
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания: годовое;
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие);
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Годовое общее собрание акционеров в форме собрания состоится 30 июня 2015 г. в 16 часов 00 минут (мск) по адресу: 119021, г. Москва, Комсомольский пр-т, д. 18, стр. 3; адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени: : 119021, г. Москва, Комсомольский пр-т, д. 18, стр. 3.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров:
15 часов 55 минут (мск);
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 09 июня 2015 г.;
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение аудитора Общества на 2014 год.
2. Утверждение годового отчета Общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
4. Утверждение распределения прибыли (убытков) Общества по результатам 2014 года.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.
6. Избрание членов совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Утверждение новой редакции Устава Общества.
10. Одобрение сделки (сделок), в совершении которой(-ых) имеется заинтересованность.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами) годового общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в течение 20 дней до проведения Общего собрания акционеров в рабочие дни с 10-00 до 17-00 в помещении исполнительного органа Общества по адресу: 129110, г. Москва, Суворовская площадь, д. 2, стр. 3. Также информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Управляющей организации
(АО «Оборонстрой»)
Иванов Т. В.
(подпись)
3.2. Дата “ 02 ” июня 20 15 г. м.п.