Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Оборонстрой"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Оборонстрой"

1.3. Место нахождения эмитента: 119021, г. Москва, Комсомольский проспект, д. 18, стр. 3

1.4. ОГРН эмитента: 1097746264220

1.5. ИНН эмитента: 7704726218

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 13615-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7704726218

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания: годовое;

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие);

Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Годовое общее собрание акционеров в форме собрания состоится 30 июня 2015 г. в 10 часов 00 минут (мск) по адресу: 119021, г. Москва, Комсомольский пр-т, д. 18, стр.3; адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени: 119021, г. Москва, Комсомольский пр-т, д. 18, стр.3.

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров:

09 часов 55 минут (мск);

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 09 июня 2015 г.;

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3. Утверждение распределения прибыли (убытков) Общества по результатам 2014 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.

5. Избрание членов совета директоров Общества.

6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

8. Одобрение сделки (сделок), в совершении которой(-ых) имеется заинтересованность.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами) годового общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в течение 20 дней до проведения Общего собрания акционеров в рабочие дни с 10-00 до 17-00 в помещении исполнительного органа Общества по адресу: 119021, г. Москва, Комсомольский пр-т, д. 18, стр. 3. Также информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор АО «Оборонстрой» ______________ Т. В. Иванов

3.2. Дата подписи: 02.06.2015 г. М.П.