Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Северо-западный энергетический инжиниринговый центр

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СевЗап НТЦ"

1.3. Место нахождения эмитента: г. Санкт-Петербург, Невский пр., дом 111/3

1.4. ОГРН эмитента: 1027809176196

1.5. ИНН эмитента: 7808042325

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03138-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7808042325/

2. Содержание сообщения

Информация о проведении Годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня Годового общего собрания акционеров:

Дата проведения собрания: 30 июня 2015 года;

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие);

Годовое общее собрание акционеров в форме Собрания состоится 30 июня 2015 г. в помещении нотариальной конторы нотариуса Санкт-Петербурга Гинтовт Марины Леонардовны по адресу: г. Санкт-Петербург, 2-ая Советская ул., д. 23. в 12 часов 00 минут.

Время и место регистрации акционеров: регистрация акционеров (их представителей) для участия в годовом Общем собрании акционеров проводится 30 июня 2015 года с 11 часов 30 минут в помещении нотариальной конторы нотариуса Санкт-Петербурга Гинтовт Марины Леонардовны по адресу: г. Санкт-Петербург, 2-ая Советская ул., д.23.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании – 10 июня 2015 г.

Повестка дня Годового общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета ОАО «СевЗап НТЦ» за 2014 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков), ОАО «СевЗап НТЦ» за 2014 год.

3. Распределение прибыли ОАО «СевЗап НТЦ» по результатам 2014 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям ОАО «СевЗап НТЦ» по результатам 2014 года.

5. Об избрании членов Совета директоров ОАО «СевЗап НТЦ».

6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «СевЗап НТЦ».

7. Об утверждении аудитора ОАО «СевЗап НТЦ».

Лица, имеющие право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров, и получить копии таких материалов по адресу: г. Санкт-Петербург, Невский пр., д. 111/3 (контактный телефон: 8 (812) 431-9950) с 05 июня 2015 года в рабочие дни с 10.00 до 16.00 по московскому времени.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "СевЗап НТЦ"

__________________ Мишин И.Н.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 02.06.2015г. М.П.