О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Торговый комплекс "Амбар"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТК "Амбар"
1.3. Место нахождения эмитента: 440011, Россия, г.Пенза, ул.Крымская, 8
1.4. ОГРН эмитента: 1025801102139
1.5. ИНН эмитента: 5834001988
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00554-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5834001988/
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания акционеров эмитента:
Годовое общее собрание акционеров
2.2 Форма проведения общего собрания акционеров эмитента:
Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
2.3 Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 29 мая 2015 года 10 часов 00 минут
г. Пенза, ул. Крымская, д. 8, административное здание ОАО «Торговый комплекс «Амбар», 2 этаж
2.4 Кворум общего собрания: имеется.
2.5 Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об Утверждении специализированного регистратора – ЗАО ВТБ Регистратор в качестве счетной комиссии Общества.
2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках.
3. О выплате дивидендов за 2014 год.
4. Об утверждении аудитора Общества на 2015 год.
5. Об избрании ревизора Общества.
6. О вознаграждении Генерального директора Общества.
2.6 Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. По вопросу повестки дня: Об Утверждении специализированного регистратора – ЗАО ВТБ Регистратор в качестве счетной комиссии Общества
За Против Воздержался Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Голоса число 9 496 0 0 0
% 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000
По итогам голосования принято решение: Утвердить специализированного регистратора – ЗАО ВТБ Регистратор в качестве счетной комиссии Общества.
2. По вопросу повестки дня: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках
За Против Воздержался Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Голоса число 9 496 0 0 0
% 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000
По итогам голосования принято решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках.
3. По вопросу повестки дня: О выплате дивидендов за 2014 год.
За Против Воздержался Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Голоса число 9 496 0 0 0
% 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000
По итогам голосования принято решение: Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям ОАО «Торговый комплекс «Амбар» по итогам 2014 года наличными деньгами из кассы Общества в размере 7 рублей за одну обыкновенную именную акцию ОАО «Торговый комплекс «Амбар». Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 12.06.2015 год.
4. По вопросу повестки дня: Об утверждении аудитора общества на 2015 год.
За Против Воздержался Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Голоса число 9 496 0 0 0
% 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000
По итогам голосования принято решение: Утвердить аудитором Общества на 2015 год ООО «Консультационная и аудиторская фирма «Эксперт-Аудит» (лицензия №Е 000484 выдана в соответствии с Приказом Минфина №123 от 25.06.2002 года), ИНН 5836612615, г. Пенза, ул. Гладкова, 11 офис 208.
5. По вопросу повестки дня: Об избрании Ревизора Общества.
За Против Воздержался Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Голоса число 3 592 0 0 0
% 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000
По итогам голосования принято решение: Избрать ревизором Общества на 2015 финансовый год Мухратову Лидию Ивановну
5. По вопросу повестки дня: О вознаграждении Генерального директора Общества.
За Против Воздержался Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Голоса число 9 496 0 0 0
% 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000
По итогам голосования принято решение:
Вознаградить Генерального директора Общества Максимова Александра Ефимовича по результатам работы за 2014 финансовый год в размере 10 окладов»
Функции счетной комиссии выполнял регистратор:
Полное наименование: Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор
Место нахождения: 127015, г. Москва, ул. Правды, д.23
Уполномоченное лицо Сокур Татьяна Васильевна на основании доверенности № 15-293 от 15.04.2015г.
2.7 Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: б/н от 01 июня 2015 года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ТК "Амбар"
__________________ Максимов А.Е.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 02.06.2015г. М.П.