Сообщение
о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Минудобрения»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Минудобрения»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Воронежская область,
г. Россошь, ул. Химзаводская, 2
1.4. ОГРН эмитента 1023601231840
1.5. ИНН эмитента 3627000397
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40441-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3255
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Собрание (совместное присутствие акционеров и их полномочных представителей).
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения годового общего собрания акционеров: 30 июня 2015 г.
Место проведения годового общего собрания акционеров: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8, Бизнес-центр «Kutuzoff Tower», 10 этаж.
Время проведения общего собрания акционеров: 11 ч. 00 мин.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия):
10 часов 30 мин.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
09 июня 2015 года.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Минудобрения».
2) Утверждение Годового отчета ОАО «Минудобрения» за 2014 год.
3) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Минудобрения», в том числе отчета о финансовых результатах по итогам 2014 года.
4) Распределение прибыли (в том числе, выплаты (объявления) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) ОАО «Минудобрения» по результатам 2014 финансового года.
5) Утверждение Аудитора ОАО «Минудобрения».
6) Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Минудобрения».
7) Избрание членов Совета директоров ОАО «Минудобрения».
8) Об одобрении сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «Минудобрения» и ООО «Росагротрейд», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления ОАО «Минудобрения» его обычной хозяйственной деятельности.
9) Об одобрении ранее заключенных между ОАО «Минудобрения» и ОАО «СМП Банк» сделок: Дополнительного соглашения № 1 от 12.09.2014 года к Кредитному договору № 77-02-2013/КЛ от 13.09.2013 г. и Дополнительного соглашения № 1 от 23.10.2014 г. к Кредитному договору № 102-2013/КЛ от 23.10.2013 г., в совершении которых имеется заинтересованность.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней (с ними) можно ознакомиться: Лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться с данными материалами в течение 20 дней до даты проведения собрания в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. по адресу: Воронежская обл., г. Россошь, ул. Химзаводская, 2, ОАО «Минудобрения», отдел по имуществу и корпоративной работе, здание заводоуправления, комн. 705, тел. (47396) 9-63-83. 30 июня 2015 г. доступ к данной информации будет обеспечен на собрании по месту его проведения: 121108, г. Москва, ул.Ивана Франко, д. 8, Бизнес-центр «Kutuzoff Tower», 10 этаж.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Ю.Л. Дуденков
(подпись)
3.2. Дата “ 01 ” июня 20 15 г. М.П.