Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Севзапэлектросетьстрой»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Севзапэлектросетьстрой»
1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург, Невский пр., дом 111/3
1.4. ОГРН эмитента 1027809170135
1.5. ИНН эмитента 7815015548
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01435-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5289, www.szess.ru
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании приняли участие 5 из 7 избранных членов совета директоров эмитента.
2.2.Результаты голосования совета директоров эмитента по вопросам о принятии отдельных решений:
ВОПРОС № 1
О предварительном утверждении годового отчёта ОАО «Севзапэлектросетьстрой» за 2014 год.
Формулировка решения, по вопросу, поставленному на голосование по Вопросу № 1:
Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Севзапэлектросетьстрой» за 2014 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров ОАО «Севзапэлектросетьстрой».
Решение принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принявших участие в заседании.
Итоги голосования:
«ЗА» – 5 голосов;
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 2
Об утверждении рекомендаций по размеру дивидендов по акциям ОАО «Севзапэлектросетьстрой» и порядку их выплаты по результатам 2014 финансового года.
Формулировка решения, по вопросу, поставленному на голосование по Вопросу № 2:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества дивиденды по акциям ОАО «Севзапэлектросетьстрой» по результатам 2014 года не объявлять и не выплачивать.
Решение принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принявших участие в заседании.
Итоги голосования:
«ЗА» – 5 голосов;
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 3
О рассмотрении кандидатуры Аудитора ОАО «Севзапэлектросетьстрой» на 2015 год.
Формулировка решения, по вопросу, поставленному на голосование по Вопросу № 3:
Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором ОАО «Севзапэлектросетьстрой» на 2015 год - Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «Универс-Аудит».
Решение принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принявших участие в заседании.
Итоги голосования:
«ЗА» – 4 голоса;
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 голос.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 4
О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «Севзапэлектросетьстрой».
Формулировка решения, по вопросу, поставленному на голосование по Вопросу № 4:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «Севзапэлектросетьстрой» (далее – Общество), проводимое в форме собрания (совместного присутствия).
2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 30.06.2015 года.
2.1. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества: 13.30.
2.2. Регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества, осуществляется по адресу места проведения годового Общего собрания акционеров Общества: г. Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 111/3.
2.3. Определить время открытия годового Общего собрания акционеров Общества: 14.00.
3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: г. Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 111/3.
4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: 10.06.2015 года.
5. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
• Утверждение годового отчета ОАО «Севзапэлектросетьстрой» за 2014 год.
• Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), ОАО «Севзапэлектросетьстрой» за 2014 год.
• Утверждение распределения прибыли и убытков ОАО «Севзапэлектросетьстрой» по результатам 2014 года.
• О размере, сроках и форме выплаты дивидендов ОАО «Севзапэлектросетьстрой» по результатам 2014 года.
• Избрание членов Совета директоров ОАО «Севзапэлектросетьстрой».
• Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Севзапэлектросетьстрой».
• Утверждение аудитора ОАО «Севзапэлектросетьстрой» на 2015 год.
6. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 1).
6.1. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества должно быть опубликовано в газете «Санкт-Петербургские ведомости», а также в сети Интернет на сайте: www.szess.ru, - не позднее 10.06.2015.
7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества (Приложение №2).
8. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, являются:
• Годовой отчет ОАО «Севзапэлектросетьстрой» за 2014 год;
• Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Севзапэлектросетьстрой» за 2014 год;
• Заключение Ревизионной комиссии ОАО «Севзапэлектросетьстрой» по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Севзапэлектросетьстрой» за 2014 год;
• Заключение Аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Севзапэлектросетьстрой» за 2014 год;
• Рекомендации Совета директоров ОАО «Севзапэлектросетьстрой» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты, и убытков ОАО «Севзапэлектросетьстрой» по результатам 2014 финансового года;
• Сведения о кандидатах в члены Совета директоров ОАО «Севзапэлектросетьстрой», в том числе сведения о наличии письменных согласий на избрание в состав Совета директоров;
• Сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии ОАО «Севзапэлектросетьстрой», в том числе сведения о наличии письменного согласия на избрание в состав Ревизионной комиссии;
• Сведения о кандидатуре Аудитора ОАО «Севзапэлектросетьстрой» на 2015 год;
• Бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Севзапэлектросетьстрой»;
• Проекты решений годового Общего собрания акционеров ОАО «Севзапэлектросетьстрой».
8.1. Обеспечить возможность ознакомления с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества начиная с 10.06.2015 с 09.00 до 16.00 в рабочие дни по адресу: г. Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 111/3.
Указанная информация (материалы) также должна быть предоставлена по требованию лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, по месту и в день его проведения.
9. Поручить выполнение функций секретаря на годовом Общем собрании акционеров Общества секретарю Совета директоров Общества.
10. Определить, что функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества исполняет Регистратор Общества.
Решение принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принявших участие в заседании.
Итоги голосования:
«ЗА» – 5 голосов;
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.3.Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.05.2015г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.06.2015 г., № 15-06/2015
3. Подпись
3.1. Управляющий директор С.А. Вахрамеев
(подпись)
3.2. Дата “ 02 ” июня 20 15 г. М.П.