Сообщение
«О проведении общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Научно-производственное объединение «Электромашина»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение «Электромашина»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НПО «Электромашина»
1.3. Место нахождения эмитента 454119, г. Челябинск, ул. Машиностроителей, д. 2
1.4. ОГРН эмитента 1047422507736
1.5. ИНН эмитента 7449044990
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32265-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17576
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: - совместное присутствие акционеров (собрание);
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 30 июня 2015г., г. Челябинск, ул. Машиностроителей, д. 21, ОАО «Электромашина», зал совещание (дирекция), в 09 час. 30 мин. (время местное);
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: с 09 час. 00 мин. (время местное);
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 08 июня 2015 года.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета общества за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества за 2014 год.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам 2014 года.
4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.
5. Избрание членов совета директоров общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
7. Утверждение аудитора общества.
8. О принятии решения об утверждении Устава ОАО «НПО «Электромашина» в новой редакции (с учетом требований Федерального закона от 05.05.2014 №99-ФЗ)..
9. Об одобрении, в соответствии с требованиями ст. 79 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» крупных сделок, а именно заключение с ОАО «Сбербанк России» дополнительных соглашений к договорам об открытии возобновляемых/невозобновляемых кредитных линий, заключенным ранее между ОАО «НПО «Электромашина» и ОАО «Сбербанк России», в части увеличения размера процентов за пользование кредитными средствами.
10. Об одобрении, в соответствии с требованиями ст. 79 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» крупных сделок, а именно заключение с ОАО «Сбербанк России» дополнительных соглашений к договорам об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключенным между ОАО «НПО «Электромашина» и ОАО «Сбербанк России», в части продления периода действия лимита кредитной линии.
11. Об одобрении совершения сделки по страхованию ответственности членов совета директоров ОАО «НПО «Электромашина», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров по адресу г. Челябинск, ул. Машиностроителей, д. 2, ОАО «НПО «Электромашина», в рабочие дни с 9 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., обед с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. по графику работы Общества.
Материалы предоставляются для ознакомления с учетом Закона РФ «О государственной тайне» и приказом №2 от 12.02.2010 Минпромторга России.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
«НПО «Электромашина» И.Ю. Афанасьев
(подпись)
3.2. Дата “ 02 ” 06 20 15 г. М.П.