Сообщение о существенном факте
О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
(для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество "Международный Центр Финансовых Операций"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МЦФО»
1.3. Место нахождения эмитента 191025, г. Санкт-Петербург, Невский пр., д.98
1.4. ОГРН эмитента 1077847607760
1.5. ИНН эмитента 7841371158
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04391-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://icfo.su
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17018
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании Совета директоров ОАО «МЦФО» 20.06.2014 приняли участие 5 членов Совета директоров. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. Созыв годового общего собрания акционеров. Определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров;
Решение принято единогласно.
2. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
Решение принято единогласно.
3. Утверждение годового отчета общества, выносимого на голосование общего собрания акционеров, и о дивидендах.
Решение принято единогласно.
4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
Решение принято единогласно.
5. О включении в повестку дня годового Общего собрания акционеров кандидатов в список кандидатур в состав Совета директоров Общества, Ревизора Общества; вопрос об аудиторе Общества.
Решение принято единогласно.
6. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.
Решение принято единогласно.
7. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционером при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
Решение принято единогласно.
8. Внести изменения в Устав Общества в соответствии с действующим законодательством и утвердить новую редакцию Устава Общества.
Решение принято единогласно.
9. Одобрить крупные сделки Общества.
Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «МЦФО» 30.06.2015 г. в 11 часов 00 минут по адресу: Санкт-Петербург, Невский пр., д.98.
2. Установить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании – 17.06.2015 г.
3. Утвердить годовой отчет общества и вынести его на утверждение общего собрания акционеров. Дивиденды по итогам работы за 2014 год не выплачивать.
4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета, годового бухгалтерского баланса общества – бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за 2014 г.
2. О дивидендах по итогам работы за 2014 год.
3. Об избрании Совета директоров общества.
4. Об избрании Ревизионной комиссии общества.
5. Об избрании аудитора общества.
6. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии и членам Совета директоров за 2014 г.
7. О внесении изменений в Устав Общества и об утверждении новой редакции Устава Общества.
8. Об одобрении крупных сделок Общества.
5. Включить в список кандидатур следующих кандидатов:
1) в состав Совета директоров Общества:
1. Гладковский А. П.
2. Краснова Е. Ю.
3. Кавайкина С. И.
4. Иванов В. А.
5. Устинов А. В.
2) в состав Ревизионной комиссии:
1. Удалова О. Е.
2. Гладковский А. П.
3. Павлов Э. А.
3) В качестве Аудитора Общества утвердить - ЗАО «Аудиторская компания «БизнесСервисКонтроль»
6. Направить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров не позднее, чем за 14 дней до даты его проведения каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, либо вручить каждому указанному лицу под роспись.
7. Утвердить перечни информации (материалов), предоставляемой акционером при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
1. Годовой отчет общества;
2. Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
3. Рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.
Информации, предоставляемая акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, доступна по адресу г. Санкт-Петербург, Невский пр., 98.
8. Внести изменения в Устав Общества в соответствии с действующим законодательством и утвердить новую редакцию Устава Общества.
9. Одобрить крупные сделки Общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.06.2015 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.06.2015, протокол № 1-15
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор
ОАО «МЦФО»:
А.В. Устинов
(подпись)
3.2. Дата « 01 » июня 20 15 г. М. П.