Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Мурманский комбинат хлебопродуктов"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МКХП"
1.3. Место нахождения эмитента: 183034, Россия, г.Мурманск, ул.Промышленная, д.23
1.4. ОГРН эмитента: 1025100832063
1.5. ИНН эмитента: 5190400162
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02965-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/5190400162
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 28 мая 2015 года в 14 час. 00 мин., г. Мурманск, ул. Промышленная, 23, 3 этаж, актовый зал заводоуправления
2.3. Кворум общего собрания:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 67 938 голосов. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров – 56 402 голоса, что составляет 83,0198%. Кворум имеется, годовое общее собрание акционеров правомочно (более 50%).
2.4. Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2014 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
2.5. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:
1. По ПЕРВОМУ вопросу повестки дня число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании – 56 402 голоса, что составляет 83,0198% от общего количества голосующих акций ОАО «МКХП». Кворум для принятия решения по ПЕРВОМУ вопросу повестки дня имеется.
Голосовали: «ЗА» - 56 402 голоса (100% от присутствующих голосующих акций), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0,00% от присутствующих голосующих акций), «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов (0,00% от присутствующих голосующих акций)
Формулировка решения: Утвердить годовой отчет Общества.
Решение принято.
2. По ВТОРОМУ вопросу повестки дня число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании – 56 402 голоса, что составляет 83,0198% от общего количества голосующих акций ОАО «МКХП». Кворум для принятия решения по ВТОРОМУ вопросу повестки дня имеется.
Голосовали: «ЗА» - 39 078 голосов или 69,2847% от присутствующих голосующих акций, «ПРОТИВ» - 0 голосов или 0,00% от присутствующих голосующих акций, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 17 324 голоса или 30,7152% от присутствующих голосующих акций.
Формулировка решения: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах за 2014 год.
Решение принято.
3. По ТРЕТЬЕМУ вопросу повестки дня число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании – 56 402 голоса, что составляет 83,0198% от общего количества голосующих акций ОАО «МКХП». Кворум для принятия решения по ТРЕТЬЕМУ вопросу повестки дня имеется.
Голосовали: «ЗА» - 39 078 голосов или 69,2847% от присутствующих голосующих акций, «ПРОТИВ» - 0 голосов или 0,00% от присутствующих голосующих акций, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 17 324 голоса или 30,7152% от присутствующих голосующих акций.
Формулировка решения: Распределить прибыль Общества по результатам2014 года, а именно:
1. Утвердить расходы, произведенные в 2014 году за счет чистой прибыли по итогам 2013 финансового года:
1.1. на потребление, социальное развитие в размере 468,0 тыс. рублей.
Решение принято.
4. По ЧЕТВЕРТОМУ вопросу повестки дня число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании – 56 402 голоса, что составляет 83,0198% от общего количества голосующих акций ОАО «МКХП». Кворум для принятия решения по ЧЕТВЕРТОМУ вопросу повестки дня имеется.
Голосовали: «ЗА» - 39 078 голосов или 69,2847% от присутствующих голосующих акций, «ПРОТИВ» - 0 голосов или 0,00% от присутствующих голосующих акций, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 17 324 голоса или 30,7152% от присутствующих голосующих акций.
Формулировка решения:
1. Дивиденды по размещенным акциям за 2014 год не объявлять и не выплачивать.
2. Дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, не определять.
Решение принято.
5. По ПЯТОМУ вопросу повестки дня число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании – 394 814 голоса, что составляет 83,0198% от общего количества голосующих акций ОАО «МКХП». Кворум для принятия решения по ПЯТОМУ вопросу повестки дня имеется.
Голосовали: «ЗА» - 39 078 голосов или 69,2847% от присутствующих голосующих акций, «ПРОТИВ» - 0 голосов или 0,00% от присутствующих голосующих акций, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 17 324 голоса или 30,7152% от присутствующих голосующих акций.
Распределение голосов по кандидатам «ЗА»
Вильшанский Сергей Владимирович – 69 675
Гормах Андрей Борисович – 60 634
Освальдо Дмитрий Анатольевич – 60 634
Кузнецова Ольга Николаевна – 58 032
Крылов Владимир Николаевич – 49 583
Богушевич Иван Павлович – 48 064
Сабуров Егор Игоревич – 48 064
Гусакова Мария Владимировна – 64
Строгонова Ирина Викторовна – 64
Ермаков Илья Валерьевич – 0
Царгуш Руслан Васильевич – 0
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 голосов, «ПРОТИВ» всех кандидатов – 0 голосов
Формулировка решения:
Избрать в члены Совета директоров ОАО «Мурманский комбинат хлебопродуктов»:
1. Вильшанский Сергей Владимирович – генеральный директор ОАО «Мурманский комбинат хлебопродуктов».
2. Гормах Андрей Борисович – первый заместитель генерального директора ОАО «Объединенная зерновая компания».
3. Освальдо Дмитрий Анатольевич – начальник отдела внутренней экономической безопасности управления сопровождения бизнеса ОАО «Объединенная зерновая компания».
4. Кузнецова Ольга Николаевна – начальник отдела закупок и продаж ОАО «Мурманский комбинат хлебопродуктов».
5. Крылов Владимир Николаевич – помощник генерального директора по экономической безопасности ОАо «Мурманский комбинат хлебопродуктов».
6. Богушевич Иван Павлович – директор ЗАО «Агро-Трейд», директор ООО «Торговый дом Хлебопек», генеральный директор ООО «Северный каскад».
7. Сабуров Егор Игоревич – генеральный директор ООО «Миллениум-сервис», генеральный директор ЗАО «Норд-Стар».
Решение принято кумулятивным голосованием
6. По ШЕСТОМУ вопросу повестки дня число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании – 55 208 голосов, что составляет 82, 7160% от общего количества голосующих акций ОАО «МКХП». Кворум для принятия решения по ШЕСТОМУ вопросу повестки дня имеется.
По ШЕСТОМУ вопросу повестки дня число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Евтушенко Виталий Андреевич
«ЗА» - 55 208 голосов или 100% «ПРОТИВ» - 0 голосов или 0,00% «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов или 0,00%
Кармановская Татьяна Николаевна
«ЗА» - 55 208 голосов или 100% «ПРОТИВ» - 0 голосов или 0,00% «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов или 0,00%
Тришин Сергей Михайлович
«ЗА» - 55 208 голосов или 100% «ПРОТИВ» - 0 голосов или 0,00% «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов или 0,00%
Формулировка решения:
Избрать в члены ревизионной комиссии следующих кандидатов:
1. Евтушенко Виталий Андреевич – заместитель начальника контрольно-ревизионного департамента ОАО «Объединенная зерновая компания».
2. Кармановская Татьяна Николаевна – главный бухгалтер ОАО «Хлебопек».
3. Тришин Сергей Михайлович – главный бухгалтер ЗАО «Агро-Трейд».
Решение принято.
7. По СЕДЬМОМУ вопросу повестки дня число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании – 56 402 голоса, что составляет 83,0198% от общего количества голосующих акций ОАО «МКХП». Кворум для принятия решения по СЕДЬМОМУ вопросу повестки дня имеется.
Голосовали: «ЗА» - 56 402 голосов или 100,0% от присутствующих голосующих акций, «ПРОТИВ» - 0 голосов или 0,00% от присутствующих голосующих акций, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голоса или 0,00% от присутствующих голосующих акций.
Формулировка решения: Утвердить аудитором Общества ООО «АКФ Аудит Сервис».
Решение принято.
2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 02 июня 2015 года № 30.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Вильшанский Сергей Владимирович
3.2. Дата подписи: 03.06.2015 г. М.П.