Информация
о проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения:
1.1.Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество «Волжский электромеханический завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «ВЭМЗ»
1.3. Место нахождения: 425000, Российская Федерация, Республика Марий Эл, г.Волжск, ул.Фрунзе, 1
1.4. ИНН эмитента: 1216011328
1.5. ОГРН эмитента: 1021202250442
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11317-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24796.
2. Содержание сообщения:
2.1. Форма проведения годового общего собрания акционеров – собрание
2.2. Дата проведения годового общего собрания акционеров Общества – 24 июня 2015г.
2.3. Место проведения собрания по адресу: 425000, Российская Федерация, Республика Марий Эл, г.Волжск, ул.Фрунзе, 1
2.4. Время проведения годового общего собрания акционеров – 14 ч. 00 мин.
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров - 13 ч. 30 мин.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 01 июня 2015 г. (на конец операционного дня)
2.7. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета Общества.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 г.
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 г.
5) Избрание членов Совета директоров Общества.
6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7) Утверждение аудитора Общества.
8) О внесении изменений в Устав Общества.
9) Утверждение Положения о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться - с 4 июня 2015 г. в рабочие дни с 8 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. по адресу: 425000, Российская Федерация, Республика Марий Эл, г.Волжск, ул.Фрунзе, 1.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор АО «ВЭМЗ» Е.А. Баутин
3.2. Дата: 4 июня 2015 г.