СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О СОЗЫВЕ И ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ (АКЦИОНЕРОВ) ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ УЧАСТНИКОВ (АКЦИОНЕРОВ) ЭМИТЕНТА»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Нижнекамское специализированное управление "Термостепс"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "НСУ "Термостепс"
1.3. Место нахождения эмитента 423570, Республика Татарстан, г.. Нижнекамск, район Промзоны
1.4. ОГРН эмитента 1021602504527
1.5. ИНН эмитента 1651029379
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56152–D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24680
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента – внеочередное общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 25 июня 2015 года, г. Москва, ул. Серебрякова, д. 14, ст. 9, оф. 9114, 10 часов 00 минут.
Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования – Республика Татарстан, город Нижнекамск, район промзоны; 423570, РТ, г. Нижнекамск, РУС, а/я 1200
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания) – 09 часов 00 минут.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): Общее собрание не будет проводиться в форме заочного голосования
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента 15 июня 2015 года.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Утверждение регламента проведения собрания.
3. Распределение прибыли Общества прошлых лет, неиспользованную после распределения.
4. Разное.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, указанные лица могут ознакомиться начиная с 05 июня по 24 июня 2015 года по адресу: Республика Татарстан, город Нижнекамск, район промзоны, по рабочим дням, с 10:00 до 16:00. Телефон для справок: (8555) 49-51-60.
2.9. Дата проведения заседания Совета директоров (принятия решения Генеральным директором), на котором принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров: 04 июня 2015 года.
2.10. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (решения, принятого Генеральным директором), на котором принято соответствующее решение: 04 июня 2015 года (Решение № б/н)
2.11. Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО «НСУ «Термостепс» (решения, принятого Генеральным директором)
Принятое решение:
1. На основании п.8.4. Устава Общества очередное годовое общее Собрание акционеров ОАО «НСУ «Термостепс» провести 25 июня 2015 года (четверг) в форме собрания (совместное присутствие акционеров);
2. Местом проведения собрания и регистрации акционеров определить по адресу: г. Москва, ул. Серебрякова, д. 14, ст. 9, оф. 9114.
3. Временем проведения очередного годового общего собрания акционеров является - 10 час. 00 мин.;
4. Время начала регистрации участников собрания – 09 час. 00 мин.;
5. Список лиц, имеющих право на участие в очередном годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на дату 15 июня 2015 года;
6. Утвердить следующую повестку дня очередного годового общего собрания:
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Утверждение регламента проведения собрания.
3. Распределение прибыли Общества прошлых лет, неиспользованную после распределения.
4. Разное.
7. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров: направить лицам, имеющим право на участие в годовом очередном общем собрании акционеров, сообщение не позднее 15 июня 2015 года.
8. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и следующий порядок ее предоставления:
8.1. бухгалтерская отчетность за 2014 года;
8.2. предложение Генерального директора Общества по распределению прибыли;
8.3. проекты решений по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров;
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового очередного общего собрания акционеров, указанные лица могут ознакомиться начиная с 15 июня по 24 июня 2015 года по адресу: Республика Татарстан, город Нижнекамск, район промзоны, по рабочим дням, с 10:00 до 16:00. Телефон для справок: (8555) 49-51-60.
3.1. Генеральный директор, действующий на основании Устава, Р.М. Валиев
(подпись)
3.2. Дата “04” июня 2015 г. М.П.