1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общества "Гостиничная компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ГК"
1.3. Место нахождения эмитента: 129164, г. Москва, ул. Ярославская, д. 8, корп. 5
1.4. ОГРН эмитента: 1097746809709
1.5. ИНН эмитента: 7706729479
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55467-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/775004/
Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества.
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие)
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", – должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения собрания: 30 июня 2015 г.
Место проведения собрания: г. Москва, Пресненская набережная, дом 10, блок С, этаж 15, переговорная "Шостакович".
Время проведения (открытия) собрания: 11 часов 00 мин.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 10 часов 30 минут
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): -
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 05.06.2015
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров: 1. Утверждение Годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества за 2014 год.
2. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года, в том числе выплата дивидендов по результатам 2014 года.
3. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Об участии Общества в Российской гостиничной ассоциации.
8. Об отмене Положения о Совете директоров Общества.
9. Об отмене Положения о Генеральном директоре Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Лица, имеющие право на участие в Годовом общем собрании акционеров, имеют право ознакомиться с перечисленной информацией (материалами) в течение 20 дней до даты проведения Годового общего собрания акционеров Общества в рабочие дни с 10.00 часов до 19.00 часов по адресу: г. Москва, ул. Ярославская, дом 8, корп.5, 5 этаж, офис ОАО "ГК", кабинет 510.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор_____________Карелов Алексей Борисович
3.2. Дата 03.06.2015