Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Грузовое автотранспортное предприятие № 3»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ГАТП № 3»
1.3. Место нахождения эмитента 630008 город Новосибирск, улица Толстого, 5
1.4. ОГРН эмитента 1025401318249
1.5. ИНН эмитента 5403121582
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11999-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.nts-h.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: Годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания: Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
2.3. Дата проведения общего собрания: «02» июня 2015 года в 10 часов 50 минут.
Место проведения общего собрания: город Новосибирск, улица Петухова, 29.
2.4. Кворум общего собрания: 43 570 голосов, 93,55 % (девяносто три целых пятьдесят пять десятых процентов) голосующих акций Общества, кворум имеется.
2.5. Вопросы поставленные на голосование и итоги голосования по ним:
1. Избрание Председательствующего и секретаря годового общего собрания акционеров:
Председателем Ювченко Виту Валериевну «ЗА» 43 570 голосов, 93,55 % (девяносто три целых пятьдесят пять десятых процентов) голосующих акций Общества;
Секретарем Банникову Софью Александровну «ЗА» 43 570 голосов, 93,55 % (девяносто три целых пятьдесят пять десятых процентов) голосующих акций Общества;
2. Утверждение годового отчета общества, «ЗА» 43 570 голосов, 93,55 % (девяносто три целых пятьдесят пять десятых процентов) голосующих акций Общества;
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, «ЗА» 43 570 голосов, 93,55 % (девяносто три целых пятьдесят пять десятых процентов) голосующих акций Общества;
4. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, «ЗА» 43 570 голосов, 93,55 % (девяносто три целых пятьдесят пять десятых процентов) голосующих акций Общества;
5. Избрание совета директоров общества в количестве пяти человек:
Семкина Наталья Владимировна «ЗА» 43 570 голосов, 93,55 % (девяносто три целых пятьдесят пять десятых процентов) голосующих акций Общества;
Белкин Сергей Анатольевич «ЗА» 43 570 голосов, 93,55 % (девяносто три целых пятьдесят пять десятых процентов) голосующих акций Общества;
Ювченко Вита Валериевна «ЗА» 43 570 голосов, 93,55 % (девяносто три целых пятьдесят пять десятых процентов) голосующих акций Общества;
Слободчиков Александр Степанович «ЗА» 43 570 голосов, 93,55 % (девяносто три целых пятьдесят пять десятых процентов) голосующих акций Общества;
Ворсина Марина Владимировна «ЗА» 43 570 голосов, 93,55 % (девяносто три целых пятьдесят пять десятых процентов) голосующих акций Общества;
Филонов Дмитрий Константинович «ЗА» 0 голосов, 0% (ноль процентов) голосующих акций Общества;
6. Избрание ревизионной комиссии общества:
Галуцкая Евгения Олеговна «ЗА» 43 570 голосов, 93,55 % (девяносто три целых пятьдесят пять десятых процентов) голосующих акций Общества,
Банникова Софья Александровна «ЗА» 43 570 голосов, 93,55 % (девяносто три целых пятьдесят пять десятых процентов) голосующих акций Общества,
Чертыкова Наталья Валерьевна «ЗА» 43 570 голосов, 93,55 % (девяносто три целых пятьдесят пять десятых процентов) голосующих акций Общества;
7. Избрание счетной комиссии общества в количестве трех человек:
Голубева Яна Сергеевна «ЗА» 43 570 голосов, 93,55 % (девяносто три целых пятьдесят пять десятых процентов) голосующих акций Общества;
Логунова Наталья Николаевна «ЗА» 43 570 голосов, 93,55 % (девяносто три целых пятьдесят пять десятых процентов) голосующих акций Общества;
Фомягина Марина Валентиновна «ЗА» 43 570 голосов, 93,55 % (девяносто три целых пятьдесят пять десятых процентов) голосующих акций Общества;
8. Утверждение аудитором Общества ООО «Аудит-Н» «ЗА» 43 570 голосов, 93,55 % (девяносто три целых пятьдесят пять десятых процентов) голосующих акций Общества;
9. Реорганизация ОАО «ГАТП-3» в форме преобразования в ООО «ГАТП-3», зарегистрированного по адресу: 630008, город Новосибирск, улица Толстого, дом 5 от 03.05.1994 г. за регистрационным № ГР 1075, дата внесения в единый государственный реестр юридических лиц 30.12.2002 г., ОГРН 1025401318249, ИНН 5403121582 (далее – ОАО «ГАТП-3») и обмен акций на доли «ЗА» 43 570 голосов, 93,55 % (девяносто три целых пятьдесят пять десятых процентов) голосующих акций Общества;
10. Утверждение порядка и условий преобразования ОАО «ГАТП-3» в ООО «ГАТП-3» «ЗА» 43 570 голосов, 93,55 % (девяносто три целых пятьдесят пять десятых процентов) голосующих акций Общества;
11. Утверждение содержания и подписание передаточного акта о передаче обязательств в отношении всех кредиторов и должников, передаче имущества, средств и документации от ОАО «ГАТП-3» к ООО «ГАТП-3» «ЗА» 43 570 голосов, 93,55 % (девяносто три целых пятьдесят пять десятых процентов) голосующих акций Общества;
12. Назначение ревизором ООО «ГАТП-3» Галуцкую Евгению Олеговну «ЗА» 43 570 голосов, 93,55 % (девяносто три целых пятьдесят пять десятых процентов) голосующих акций Общества;
13. Назначение единоличным исполнительным органом – Генеральным директором ООО «ГАТП-3» Слободчикова Александра Степановича «ЗА» 43 570 голосов, 93,55 % (девяносто три целых пятьдесят пять десятых процентов) голосующих акций Общества;
14. Утверждение Устава ООО «ГАТП-3» «ЗА» 43 570 голосов, 93,55 % (девяносто три целых пятьдесят пять десятых процентов) голосующих акций Общества;
15. Поручение государственной регистрации ООО «ГАТП-3», создаваемого в результате реорганизации ОАО «ГАТП-3», Генеральному директору Слободчикову Александру Степановичу «ЗА» 43 570 голосов, 93,55 % (девяносто три целых пятьдесят пять десятых процентов) голосующих акций Общества.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Избрать Председателем общего собрания Ювченко Виту Валериевну;
Избрать секретарем общего собрания Банникову Софью Александровну;
2. Утвердить годовой отчет Общества.
3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибыли и убытков) Общества.
4. Прибыль по итогам финансово года, по причине ее отсутствия не распределять. Общество имеет убытки в размере (убытки финансового года, код строки 2400, размер средств (тысяч рублей): (721).
5. Избрать в Совет директоров Общества:
- Семкину Наталью Владимировну,
- Белкина Сергея Анатольевича,
- Ювченко Виту Валериевну,
- Слободчикова Александра Степановича,
- Ворсину Марину Владимировну.
6. Избрать в ревизионную комиссию Общества:
- Галуцкую Евгению Олеговну,
- Банникову Софью Александровну,
- Чертыкову Наталью Валерьевну.
7. Избрать в счетную комиссию Общества:
- Голубеву Яну Сергеевну,
- Логунову Наталью Николаевну,
- Фомягину Марину Валентиновну.
8. Утвердить аудитором Общества ООО «Аудит-Н».
9. Реорганизовать ОАО «ГАТП-3» в форме преобразования в ООО «ГАТП-3», зарегистрированного по адресу: 630008, город Новосибирск, улица Толстого, дом 5 от 03.05.1994 г. за регистрационным № ГР 1075, дата внесения в единый государственный реестр юридических лиц 30.12.2002 г., ОГРН 1025401318249, ИНН 5403121582 (далее – ОАО «ГАТП-3»).
Наименование юридического лица, создаваемого путем реорганизации в форме преобразования:
- полное фирменное наименование Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Грузовое автотранспортное предприятие № 3».
- сокращенное фирменное наименование Общества – ООО «ГАТП-3».
Местонахождение Общества: 630008, город Новосибирск, улица Толстого, дом 5.
Утвердить следующий порядок обмена акций на доли:
Уставный капитал общества признается оплаченным в размере конвертируемых акций. Оставшаяся сумма уставного капитала – 5643 (пять тысяч шестьсот сорок три) рубля, подлежит оплате участниками общества, проголосовавшими на собрании за принятие решения о реорганизации в форме преобразования из ОАО «ГАТП-3» в ООО «ГАТП-3» пропорционально размерам их долей в уставном капитале. Каждый участник общества должен оплатить полностью свою долю в уставном капитале общества в течение срока, не превышающего четырех месяцев с момента государственной регистрации ООО «ГАТП-3», при этом неоплаченная часть доли в уставном капитале распределяется следующим образом:
- Данилов Сергей Николаевич – 26,2 % уставного капитала, номинальной стоимостью 1478,1 (одна тысяча четыреста семьдесят восемь рублей) 10 копеек.
- Имамбаев Александр Сергеевич – 26,2 % уставного капитала, номинальной стоимостью 1478,1 (одна тысяча четыреста семьдесят восемь рублей) 10 копеек.
- Камбаров Алишер Тургунпулатович – 21,4 % уставного капитала, номинальной стоимостью 1208,7 (одна тысяча двести восемь рублей) 70 копеек.
- Федорова Ольга Александровна – 26,2 % уставного капитала, номинальной стоимостью 1478,1 (одна тысяча четыреста семьдесят восемь рублей) 10 копеек.
Определить размер уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Грузовое автотранспортное предприятие № 3» - 10 000 (десять тысяч) рублей и распределить следующим образом:
- Данилов Сергей Николаевич – 26,2 % уставного капитала, номинальной стоимостью 2620 (две тысячи шестьсот двадцать) рублей;
- Имамбаев Александр Сергеевич – 26,2 % уставного капитала, номинальной стоимостью 2620 (две тысячи шестьсот двадцать) рублей;
- Камбаров Алишер Тургунпулатович – 21,4 % уставного капитала, номинальной стоимостью 2140 (две тысячи сто сорок) рублей;
- Федорова Ольга Александровна – 26,2 % уставного капитала, номинальной стоимостью 2620 (две тысячи шестьсот двадцать) рублей.
Утвердить следующий порядок обмена акций ОАО «ГАТП-3» на доли участников ООО «ГАТП-3»: номинальная стоимость доли каждого участника ООО «ГАТП-3» равна номинальной стоимости принадлежащих ему акций ОАО «ГАТП-3». Обмен акций ОАО «ГАТП-3» на доли участников ООО «ГАТП-3» считается завершенным в момент государственной регистрации ООО «ГАТП-3».
10. Утвердить следующие порядок и условия преобразования ОАО «ГАТП-3» в ООО «ГАТП-3»:
- в случае наличия у акционеров ОАО «ГАТП-3», голосовавших против принятия решения о реорганизации путем преобразования или не принимавших участия в голосовании, права требовать выкупа Обществом (ОАО «ГАТП-3») принадлежащих им акций, осуществить порядок выкупа акций, предусмотренный законодательством РФ. Порядок выкупа акций Обществом по требованию акционеров предусмотрен ст. ст. 75-77 ФЗ «Об акционерных обществах».. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене 10 (десять) копеек за 1 акцию, определенной Советом директоров Общества, не ниже рыночной стоимости, которая определена независимым оценщиком. Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется в письменной форме в Общество с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует. Подпись акционера - физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров Общества. Требование акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены Обществу по адресу: 630088, город Новосибирск, улица Петухова, дом 29, не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. Данное решение общего собрания акционеров должно быть направлено акционерам ОАО «ГАТП-3», голосовавшим против принятия решения о реорганизации путем преобразования, воздержавшимся или не принимавшим участия в голосовании Председательствующим Совета директоров в трехдневный срок с даты составления протокола общего собрания акционеров. С момента получения Обществом требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций до момента внесения в реестр акционеров общества записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к Обществу или до момента отзыва акционером требования о выкупе этих акций акционер не вправе совершать связанные с отчуждением или обременением этих акций сделки с третьими лицами, о чем держателем указанного реестра вносится соответствующая запись в реестр акционеров Общества. Отзыв акционером требования о выкупе принадлежащих ему акций должен поступить в Общество в течение 45 дней с даты принятия решения о реорганизации общим собранием акционеров. По истечение указанного срока Общество обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования об их выкупе.
- предоставить на государственную регистрацию в Межрайонную ИФНС № 16 по Новосибирской области необходимые документы, оформленные надлежащим образом, в том числе заявление, в котором подтверждается, что учредительные документы ООО «ГАТП-3» соответствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям к учредительным документам, что сведения, содержащиеся в этих учредительных документах и заявлении о государственной регистрации, достоверны, что передаточный акт содержит положения о правопреемстве по всем обязательствам вновь возникшего юридического лица в отношении всех его кредиторов.
- реорганизация в форме преобразования ОАО «ГАТП-3» считается завершенной с момента государственной регистрации ООО «ГАТП-3», а ОАО «ГАТП-3» - прекратившим свою деятельность.
11. Утвердить содержание и подписать передаточный акт о передаче обязательств в отношении всех кредиторов и должников, передаче имущества, средств и документации от ОАО «ГАТП-3» к ООО «ГАТП-3».
12. Назначить ревизором Общества Галуцкую Евгению Олеговну.
13. Назначить на должность Генерального директора ООО «ГАТП-3» Слободчикова Александра Степановича.
14. Утвердить Устав ООО «ГАТП-3».
15. Возложить обязанность по государственной регистрации ООО «ГАТП-3», создаваемого в результате реорганизации ОАО «ГАТП-3» на Генерального директора Слободчикова Александра Степановича.
Дата составления Протокола общего собрания: «02» июня 2015 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Открытого акционерного общества
«Грузовое автотранспортное предприятие № 3»
Слободчиков А.С.
(подпись)
3.2. Дата “ 04 ” июня 20 15 г. М.П.