Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Новые торговые системы»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «НТС»
1.3. Место нахождения эмитента 630088 город Новосибирск, улица Петухова, 29
1.4. ОГРН эмитента 1065401040033
1.5. ИНН эмитента 5401263493
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12377-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.nts-h.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: Годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания: Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
2.3. Дата проведения общего собрания: «02» июня 2015 года в 10 часов 30 минут.
Место проведения общего собрания: город Новосибирск, улица Петухова, 29.
2.4. Кворум общего собрания: 900 000 голосов, 100% (сто процентов) голосующих акций Общества, кворум имеется.
2.5. Вопросы поставленные на голосование и итоги голосования по ним:
1. Утверждение годового отчета Общества «ЗА» 900 000 голосов, 100% (сто процентов) голосующих акций Общества;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества «ЗА» 900 000 голосов, 100% (сто процентов) голосующих акций Общества;
3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года «ЗА» 900 000 голосов, 100% (сто процентов) голосующих акций Общества;
4. Избрание Совета директоров Общества в количестве пяти человек:
Насоленко Евгений Михайлович «ЗА» 900 000 голосов, 100% (сто процентов) голосующих акций Общества;
Насоленко Виталий Михайлович «ЗА» 900 000 голосов, 100% (сто процентов) голосующих акций Общества;
Рябцева Ольга Владимировна «ЗА» 900 000 голосов, 100% (сто процентов) голосующих акций Общества;
Плужников Иван Юрьевич «ЗА» 900 000 голосов, 100% (сто процентов) голосующих акций Общества;
Агеев Александр Станиславович «ЗА» 900 000 голосов, 100% (сто процентов) голосующих акций Общества;
Филонов Дмитрий Константинович «ЗА» 0 голосов, 0% (ноль процентов) голосующих акций Общества
5. Избрание ревизионной комиссии Общества:
Чертыкова Наталья Валерьевна «ЗА» 900 000 голосов, 100% (сто процентов) голосующих акций Общества;
Семкина Наталья Владимировна «ЗА» 900 000 голосов, 100% (сто процентов) голосующих акций Общества;
Ювченко Вита Валериевна «ЗА» 900 000 голосов, 100% (сто процентов) голосующих акций Общества;
6. Избрание счетной комиссии Общества в составе трех человек:
Голубева Яна Сергеевна ««ЗА» 900 000 голосов, 100% (сто процентов) голосующих акций Общества;
Логунова Наталья Николаевна «ЗА» 900 000 голосов, 100% (сто процентов) голосующих акций Общества;
Фомягина Марина Валентиновна «ЗА» 900 000 голосов, 100% (сто процентов) голосующих акций Общества;
8. Утверждение аудитором Общества ООО «Аудит-Н» «ЗА» 900 000 голосов, 100% (сто процентов) голосующих акций Общества;
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить годовой отчет Общества.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибыли и убытков) Общества.
3. Прибыль по итогам финансово года не распределяется, прибыль по итогам финансового года направляется на погашение убытков предыдущих периодов (прибыль финансового года, код строки 2400, размер средств (тысяч рублей): 59).
5. Избрать в Совет директоров Общества:
- Насоленко Евгения Михайловича;
- Насоленко Виталия Михайловича;
- Рябцеву Ольгу Владимировну;
- Плужникова Ивана Юрьевича;
- Агеева Александра Станиславовича;
6. Избрать в ревизионную комиссию Общества:
- Чертыкову Наталью Валерьевну;
- Семкину Наталью Владимировну;
- Ювченко Виту Валериевну;
7. Избрать в счетную комиссию Общества:
- Голубеву Яну Сергеевну,
- Логунову Наталью Николаевну,
- Фомягину Марину Валентиновну.
8. Утвердить аудитором Общества ООО «Аудит-Н».
Дата составления Протокола общего собрания: «02» июня 2015 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Акционерного общества
«Новые торговые системы»
Насоленко Е.М.
(подпись)
3.2. Дата “ 04 ” июня 20 15 г. М.П.