Сообщение
о существенном факте о проведении общего собрания акционеров, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое Акционерное Общество «Пассажирское автотранспортное предприятие № 1»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «ПАТП-1»
1.3. Место нахождения эмитента 628606,Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ -Югра, город Нижневартовск, ул.. 9П, д.28
1.4. ОГРН эмитента 1028600943975
1.5. ИНН эмитента 8603027310
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31588-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www. www.e-disclosure.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (очное совместное присутствие акционеров).
2.3. Дата проведения общего собрания: 28 апреля 2015 года.
Место проведения общего собрания: г.Нижневартовск, ул.Менделеева 19, в 17 часов 00 минут.
Время открытия общего собрания: 17 часов 00 минут.
Время закрытия общего собрания: 17 часов 45 минут.
2.4. Кворум имеется. В соответствии с Уставом Закрытого акционерного общества «Пассажирское автотранспортное предприятие №1» и действующим законодательством РФ Общее собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня:
1. О преобразовании Закрытого акционерного общества «Пассажирское автотранспортное предприятие №1» в Общество с ограниченной ответственностью «Нижневартовское пассажирское автотранспортное предприятие №1».
2. Об утверждении порядка и условий осуществления преобразования Закрытого акционерного общества «Пассажирское автотранспортное предприятие №1» в Общество с ограниченной ответственностью «Нижневартовское пассажирское автотранспортное предприятие №1».
3. Об утверждении и подписании передаточного акта Закрытого акционерного общества «Пассажирское автотранспортное предприятие №1».
4. Об обмене обыкновенных именных акций Закрытого акционерного общества «Пассажирское автотранспортное предприятие №1» на доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Нижневартовское пассажирское автотранспортное предприятие №1».
5. Об определении размера уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Нижневартовское пассажирское автотранспортное предприятие №1» и порядке его формирования.
6. Об определении места нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Нижневартовское пассажирское автотранспортное предприятие №1».
7. Об утверждении Устава Общества с ограниченной ответственностью «Нижневартовское пассажирское автотранспортное предприятие №1».
8. Об избрании Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Нижневартовское пассажирское автотранспортное предприятие №1».
9. О проведении государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью «Нижневартовское пассажирское автотранспортное предприятие №1».
Формулировка решения по первому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
Преобразовать Закрытое акционерное общество «Пассажирское автотранспортное предприятие №1» (ОГРН 1028600943975, ИНН/КПП 8603027310/ 860301001) в Общество с ограниченной ответственностью «Нижневартовское пассажирское автотранспортное предприятие №1» в соответствии с действующим законодательством.
Формулировка решения по второму вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
Утвердить следующий порядок реорганизации ЗАО «Пассажирское автотранспортное предприятие №1» в форме преобразования в ООО «Нижневартовское пассажирское автотранспортное предприятие №1»:
Подготовить следующие документы и представить их для государственной регистрации:
-Заявление о государственной регистрации юридического лица, создаваемого путем реорганизации
-Учредительные документы.
-Передаточный акт
-квитанция об уплате госпошлины в размере 4000 руб
Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
Утвердить составленный по итогам проведенной инвентаризации передаточный акт, в соответствии с которым ООО «Нижневартовское пассажирское автотранспортное предприятие №1» становится правопреемником ЗАО «Пассажирское автотранспортное предприятие №1» по всем его обязательствам, в отношении всех его кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами.
Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
Обменять акции ЗАО «Пассажирское автотранспортное предприятие №1»», в количестве 3 610 (Три тысячи шестьсот десять) штук номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая на доли в уставном капитале ООО «Нижневартовское пассажирское автотранспортное предприятие №1» следующим образом:
- акции ЗАО «Пассажирское автотранспортное предприятие №1», принадлежащие Калинину Геннадию Владимировичу в количестве 3 465 штук номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая обмениваются на долю в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью « Нижневартовское пассажирское автотранспортное предприятие №1» номинальной стоимостью 346 500 (Триста сорок шесть тысяч пятьсот) рублей, что составляет 95,98 % уставного капитала ООО «Нижневартовское пассажирское автотранспортное предприятие №1»;
- акции ЗАО «Пассажирское автотранспортное предприятие №1», принадлежащие Найгум Галине Ильиничне, в количестве 145 штук номинальной стоимостью 100 (Сто ) рублей каждая обмениваются на долю в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Нижневартовское пассажирское автотранспортное предприятие №1» номинальной стоимостью 14 500(Четырнадцать тысяч пятьсот) рублей, что составляет 4,02% уставного капитала ООО «Нижневартовское пассажирское автотранспортное предприятие №1».
Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня, поставленному на голосование
Уставный капитал ООО «Нижневартовское пассажирское автотранспортное предприятие №1» сформировать за счет обмена акций ЗАО «Пассажирское автотранспортное предприятие №1» на доли в уставном капитале ООО «Нижневартовское пассажирское автотранспортное предприятие №1» и установить в размере 361 000 (Триста шестьдесят одна тысяча) рублей:
- участнику ООО «Нижневартовское пассажирское автотранспортное предприятие №1» - Калинину Геннадию Владимировичу принадлежит доля в размере 95,98% уставного капитала ООО «Нижневартовское пассажирское автотранспортное предприятие №1» номинальной стоимостью 346 500(Триста сорок шесть тысяч пятьсот) рублей;
- участнику ООО «Нижневартовское пассажирское автотранспортное предприятие №1» - Найгум Галине Ильиничне принадлежит доля в размере 4,02% уставного капитала ООО «Нижневартовское пассажирское автотранспортное предприятие №1» номинальной стоимостью 14 500 (Четырнадцать тысяч пятьсот) рублей.
Формулировка решения по шестому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
Местом нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Нижневартовское пассажирское автотранспортное предприятие №1» определить: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Нижневартовск, улица 9П, дом 28
Формулировка решения по седьмому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
Утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью «Нижневартовское пассажирское автотранспортное предприятие №1».
Формулировка решения по восьмому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
Избрать Генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Нижневартовское пассажирское автотранспортное предприятие №1» Калинина Геннадия Владимировича
Формулировка решения по девятому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
Провести государственную регистрацию Общества с ограниченной ответственностью «Нижневартовское пассажирское автотранспортное предприятие №1» создаваемого путем реорганизации в форме преобразования. Ответственным за проведение процедуры государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью «Нижневартовское пассажирское автотранспортное предприятие №1» назначить Калинина Геннадия Владимировича.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров:
Протокол от 28.04.2015 года №б/н
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Г.В. Калинин (подпись)
3.2. Дата “29” апреля 2015 г.
М.П.